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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第140號 · 2024/02/22
… 檢警之追緝，竟基於縱其帳戶被供詐欺、洗錢所用，亦不違 背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，於民國11 1年4月16日10時49分許，將其所申辦如附表一所示共5個銀 行帳戶之提款卡（含密碼），均放置在新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第118號 · 2024/02/22
…。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於 附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施用 詐術，致其等均陷於錯誤，依指示分別於附表所示之匯款時 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
…院判決如下： 主 文 戊○○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年伍月；又犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名 義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表一「偽造公印 文」欄所示偽造之公印文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
…為自 己或第三人不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成年成員於民 國111年2月18日11時許假冒警察、檢察官等公署身份，撥打 電話向告訴人乙○○謊稱帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/22
… 團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以 上共同詐欺取財之犯意聯絡，於111年1月18日某時(起訴書 載為000年0月間，應予補充)，先由本案詐欺集團不詳成員 向楊瑋琳佯稱可借貸，惟須楊瑋…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1760號 · 2024/02/22
…、 年籍不詳之成年人使用，可能幫助他人作為收受、轉匯或提 領詐欺取財犯罪所得之工具，他人層轉或提領後即產生遮掩 或切斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於 縱令他人將其等所提供之金融機構帳戶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/22
…成員。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即 共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二 所示之時間，詐欺如附表二所示之人，致其等均陷於錯誤， 於附表二所示之時間，匯款如附表二所示之金額至本案劉信 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2009號 · 2024/02/22
…○路000號之統一超商慶中門市，分別提領2萬元（共2筆）。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 陳韻芬 詐欺集團成員向其佯稱係需配合解除設定等語，致其陷於錯誤，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2157號 · 2024/02/22
…第732 62號），本院判決如下： 主 文 莊詠勛犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑9月。未扣 案之偽造「群力投資」印章1個、扣案之附表二編號1所示手機、 附表一編號7所示偽造之「陸雲龍」印章1個暨附表三所示收據之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2171號 · 2024/02/22
…第253 57號），本院判決如下： 主 文 江浚洺犯三人以上共同詐欺取財罪，共2罪，均處有期徒刑1年2 月。應執行有期徒刑1年6月。未扣押之犯罪所得新臺幣4千元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2203號 · 2024/02/22
…金流斷點，是提供帳戶供他 人使用及提領來路不明款項交付他人之行為，常與詐欺取財 、洗錢之財產犯罪密切相關，林天晴已預見上情，卻仍基於 加重詐欺取財、洗錢之不確定故意，與「甘智鐘」」暨所屬 詐欺集團成員…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2261號 · 2024/02/22
…而與「士官長」及本案詐欺集團成員共同意圖為 自己不法所有，基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡， 先由本案詐欺集團成員於附表二所示時間，向如附表二所示 之人分別施以如附表二所示之詐術，致如附表二所示之人陷 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
…欺集團有3人以上，而構成刑法第3 39條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪；另依洗錢 防制法第3條第1款之規定，最輕本刑為6月以上有期徒刑以 上之罪，係屬洗錢防制法所稱之特定犯罪，而被告就本案所 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
…欺集團有3人以上，而構成刑法第3 39條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪；另依洗錢 防制法第3條第1款之規定，最輕本刑為6月以上有期徒刑以 上之罪，係屬洗錢防制法所稱之特定犯罪，而被告就本案所 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/22
… 手之工作。渠等共同意圖為自己不法之所有，而基於3人以上 共同犯詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向之洗錢等犯意聯絡 ，先由被告何志龍將其申設之國泰世華商業銀行帳號000-00 0000000000號帳戶(下稱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第768號 · 2024/02/22
…戶存摺、提款卡及密碼等提供 不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時 指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入 款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪 所得之目的…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第863號 · 2024/02/22
…度偵字第7379號），本院判決如下： 主 文 蕭世豪犯三人以上共同詐欺取財罪，共2罪，各處有期徒刑1年5 月。應執行有期徒刑1年8月。 犯罪事實 一、蕭世豪依其智識程度及社會生活經驗，應可知悉金融帳戶係 供…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第868號 · 2024/02/22
…度偵字第7379號），本院判決如下： 主 文 蕭世豪犯三人以上共同詐欺取財罪，共2罪，各處有期徒刑1年5 月。應執行有期徒刑1年8月。 犯罪事實 一、蕭世豪依其智識程度及社會生活經驗，應可知悉金融帳戶係 供…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第959號 · 2024/02/22
…使詐騙集團相關犯行不易遭人追查 ，竟基於縱其提供之金融帳戶遭人持以實施詐欺取財犯罪， 並於被害人轉匯遭詐騙之款項後，再由其轉匯或提領後轉交 予他人製造金流斷點，將掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流 向，亦…
- 刑事判決偽造文書等臺灣新北地方法院 113年度審簡字第51號 · 2024/02/22
…準備程序中之自白」，及證據並所犯法條欄二 、倒數第2至1行「從一重論以詐欺取財罪」之記載更正為「 從一重論以行使偽造私文書罪」外，其餘均引用如附件檢察 官起訴書之記載。 二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不…