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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第643號 · 2024/02/16
… （另案羈押於法務部○○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29397號、第38999號），本院受理後（112年度審金訴 字第2170號），被告於準備程序中自…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第673號 · 2024/02/16
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 柴大偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3213號、第3214號），本院受理後（112年度審金訴 字第1872號），被告於準備程序中自白…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1292號 · 2024/02/16
… 選任辯護人 李承陶律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2214號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2134號 · 2024/02/16
…34號 原 告 藍偉祥 被 告 張棨傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第142號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 夏江岱 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民國 112年7月13日所為112年度金簡字第80號第一審簡易判決（起訴 書案號：111年度偵字第27517號、第279…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第944號 · 2024/02/16
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13907號）及移送併辦（112年度偵字第31501號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第213號 · 2024/02/16
…應執行有期徒刑貳年捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人甲○○因違反洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，並經受刑人聲請定應執行之刑，應依刑 法第53條、第51條第5款定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第179號 · 2024/02/16
… 原 告 陳喬愈 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第944號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第181號 · 2024/02/16
… 原 告 李政學 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第944號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第250號 · 2024/02/16
…50號 原 告 費美娟 被 告 呂妤葵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第986號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第68號 · 2024/02/16
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張春成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8952號，本院原案號112年度金訴字第318號），本院於 民國112年12月4日所為之判決原本及…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移送臺 灣雲林地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併 辦理由分敘如下： 一、犯罪事實： 戊○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第75號 · 2024/02/15
…頭地方檢察署檢察官 被 告 徐郁晴 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年5月2日112年度金簡字第126號第一審刑事簡易判 決（起訴書案號：111年度偵字第16779、2…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第13號 · 2024/02/15
… 被 告 徐郁晴 上列被告因本院112年度金簡上字第75號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、查原告劉盈…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第171號 · 2024/02/15
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳建志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3431號、112年度偵字第6821號、112年度偵字第7433號 、112年度偵字第8865號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第664號 · 2024/02/15
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡宜蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12084號、第12085號）及移送併案審理（112年度偵字 第11643號、第14579號），本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/15
…被 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），被告自白犯罪，本院…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/15
…簡錦連 被 告 蔡宜蓁 上列被告因112年度金訴字第664號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民 事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第35號 · 2024/02/15
…楊蕎蔓 被 告 蔡宜蓁 上列被告因112年度金訴字第664號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民 事訴…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第121號 · 2024/02/15
…冠彰 被 告 羅晉廷 上列被告因本院112年度訴字第219號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，…