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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第224號 · 2024/02/15
…彥霖 被 告 羅晉廷 上列被告因本院112年度訴字第219號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第89號 · 2024/02/15
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本件被告李桀因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度原簡附民字第12號 · 2024/02/15
…玉琴 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗原金簡字第29號 · 2024/02/15
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 方皓偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8766、9326、9338、9342、9475、11433號， 112年度偵緝字第43…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第274號 · 2024/02/15
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 胡明宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第484號、第485號、第486號、第487號、第4 88號、第489號、第490號）及…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第312號 · 2024/02/15
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭俊浩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8985號）及移送併案審理（112年度偵字第9658號）， 因被告自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第324號 · 2024/02/15
…地方檢察署檢察官 被 告 李俊萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵緝字第137號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第1號 · 2024/02/15
… 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第2號 · 2024/02/15
…淑珠 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第3號 · 2024/02/15
…百合 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第10號 · 2024/02/15
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 范義邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10668號），本院判決如下： 主 文 范義邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第12號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4387號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第21號 · 2024/02/15
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 阮家偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1580號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 112年度撤緩字第333號 · 2024/02/15
…灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 尤仁宏 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第2854號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/15
…檢察署檢察官 被 告 張君揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結，茲因本案尚有應行調查之處，爰再開辯論，並定於民國 113年2月21日上午11時50分，在本院第二十三…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1818號 · 2024/02/15
… 人 廖俊傑 被 告 廖昱翔 上列具保人因被告犯違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 廖俊傑繳納之保證金新臺幣伍萬元及實收利息併沒入之。 理 由 一、具保人廖俊傑因被告廖昱…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2131號 · 2024/02/15
… 被 告 簡弘恩 選任辯護人 孫治平律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應 行調查之處，爰命再開辯論，並指定於中華民國113年3月29日上 午10時30分在本院第14法庭續行審判，原訂…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第33號 · 2024/02/15
… 原 告 張讓暄 被 告 吳文凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第30號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 理 由 一…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第365號 · 2024/02/15
…院大法官釋字第144 號、第679號解釋可資參照）。 三、查受刑人因妨害公務、違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中 地方法院、本院先後判決處如附表所示之刑，並均確定在案 ，此有各判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第549號 · 2024/02/15
…師 被 告 王詠震 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第215 8號），聲請交保，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被…