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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第163號 · 2024/02/20
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 巫盛典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7627、7897、8740、8830號）及移送併辦（112年度偵 字第9321、9624、9628、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第168號 · 2024/02/20
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳政雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9108號、第9028號、第9113號、第9545號、第9907號） 及移送併辦（112年度偵字第11…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第433號 · 2024/02/20
…欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第451號 · 2024/02/20
…欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第493號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第504號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第509號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第15號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第16號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金簡上字第31號 · 2024/02/20
…律師(解除委任) 宋重和律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 111年1月22日111年度金簡字第57號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：110年度偵字第41818號、第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1472號 · 2024/02/20
…新北地方檢察署檢察官 被 告 張冠維 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14650號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1681號 · 2024/02/20
…雄 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2580號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 連耀華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52375號），本院判決如下： 主 文 連耀華幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第463號 · 2024/02/20
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡明書 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第28645號）及移送併辦（112年度偵字第59313 號、第64817號、第76541號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2086號 · 2024/02/20
…巷00號0樓 指定辯護人 本院公設辯護人 張哲誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第75388號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2110號 · 2024/02/20
… 上 一 人 選任辯護人 陳軾霖律師(嗣已解除委任) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74745號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第701號 · 2024/02/20
…被 告 顏馥柔 選任辯護人 林裕洋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（案號： 112年度偵字第356號），本院判決如下： 主 文 顏馥柔犯如附表「主文」欄所示之…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2234號 · 2024/02/20
…峰 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2235號 · 2024/02/20
…慶 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…