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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第566號 · 2024/02/06
…66號 原 告 陳俊宇 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第579號 · 2024/02/06
…號 原 告 薛麗花 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第644號 · 2024/02/06
…44號 原 告 陳惠玲 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第820號 · 2024/02/06
…號 原 告 張彩珍 被 告 朱振穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院原案號112年度原金訴 字第71號，嗣經依簡易程序審理，改分為本院112年度原金簡字 第56號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第856號 · 2024/02/06
…56號 原 告 朱小明 被 告 楊明吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第498號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/06
…11號 原 告 林昭忠 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第794號 · 2024/02/06
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 郭岷瑾 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19434號），被告於準備程序中為有罪之陳述，經合議 庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如…
- 刑事裁定聲請撤銷羈押臺灣新竹地方法院 113年度偵聲字第21號 · 2024/02/06
…方檢察署檢察官 被 告 古鑫翔 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，於偵查中經檢察官聲 請撤銷羈押，本院裁定如下： 主 文 古鑫翔自民國壹佰壹拾參年壹月貳拾肆日起撤銷羈押。 理 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 113年度沙原金簡字第1號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林玉玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第36957號），本院判決如下： 主 文 林玉玲共同犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度訴字第385號 · 2024/02/06
所示之刑。 ⒍衡酌被告所犯2罪係於密接時、地所犯，各罪間獨立程度有 限，但所侵害者為不同人之財產法益等一切情狀，定如主 文所示應執行刑。 ㈦被告前此未曾受有期徒刑以上刑之宣告，業如前述，其因一
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/06
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第828號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2383號 · 2024/02/06
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第25009號、111年度偵字第31148號），被告於準備程序 中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第229號 · 2024/02/06
…察署檢察官 被 告 林祐宏（原名林文陽） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第43281號、第43282號、第43283號、第43284 號）、移送併辦（112年度偵…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3930號 · 2024/02/06
…聲明異議人 即 受刑人 吳崇愷 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺 中地方檢察署檢察官之執行指揮（112年度執字第14362號），聲 明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2844號 · 2024/02/06
… 被 告 廖庭均 選任辯護人 張方俞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43330號），本院判決如下： 主 文 廖庭均幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3055號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王敬誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2835號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第347號 · 2024/02/06
…違反公平、 比例原則（即法律之內部性界限）。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院分別判 處如附表所示之刑，並均確定在案，其中附表編號1 至4 所 示之罪曾經本院以111 年度金訴字第1639、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/06
… 住○○市○○區○○○道0段000巷000弄00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2558、2559號），經被告自白犯罪（112年度金訴字 第2723號），本院認為宜以簡易判決處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/06
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 盧遠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第47633號），本院豐原簡易庭認不宜逕以簡易 判決處刑（112年度豐金簡字第5號），簽由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/06
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 李正吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35371號、第35511號、第38697號、第41162號、第4464 1號、第48260號、第…