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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第232號 · 2024/02/06
… 原 告 余晏謙 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第233號 · 2024/02/06
… 告 吳宜容 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3199號 · 2024/02/06
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴字第87號中華民國112年9月7日第一審判決（起訴 案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第173…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1003號 · 2024/02/06
… 許婉慧律師 方彥博律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第189號），本院判決如下： 主 文 林宗憲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1294號 · 2024/02/06
… 被 告 蒲宣汎 選任辯護人 黃馨儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18184號、第19888號、第21773號、第23404號）及移送 併辦（112年度偵字第224…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1512號 · 2024/02/06
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 施楷承 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29374號）及移送併辦（113年度偵字第1142號），本院 判決如下： 主 文 施…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1546號 · 2024/02/06
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 康微昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7781號），本院判決如下： 主 文 康微昕幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1656號 · 2024/02/06
…以：被告陳炳欽（下稱被告）與周家賢為朋友關 係，與李衣軒(上開2人所涉違反洗錢防制法等罪嫌部分，經 本院另案審理)則素不相識。被告、周家賢於民國112年6月7 日前之不詳時間、於不詳地點，共同基於3人以上詐欺取…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1785號 · 2024/02/06
…附民被告 施楷承 上列被告因本院112年度金訴字第1512號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因原告之請求尚須 另經審判始能終結，勢將延滯已達可為裁判程度之刑事訴訟程序 之進行，因認已屬…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第256號 · 2024/02/06
…度審簡上字第256號 被 告 李啟春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年12 月29日所為112年度審簡上字第256號第二審判決（起訴案號：11 1年度偵緝字第1921號，第一審簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第297號 · 2024/02/06
… 告 許家毅 選任辯護人 唐迪華律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月29日所為112年度審簡字第1389號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵字第31311號、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第306號 · 2024/02/06
…被 告 范錦雲 選任辯護人 包盛顥律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月21日112年度審簡字第1446號第一審刑事簡易判決（起 訴案號：112年度偵字第15665號），提起上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1097號 · 2024/02/06
…署檢察官 被 告 TON CAY HUU 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1983號），本院認不宜逕以簡易判決處刑 （112年度簡字第2446號），改依通常程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第183號 · 2024/02/06
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 韓水秀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第31873號），本院受理後（112年度審訴字第331號）， 因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第185號 · 2024/02/06
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 邱俊昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第222號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2855 號），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第273號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 蔡鈞如律師 莊玟樺律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第80號、112年度偵字第25857號、第31283號）及移送 併辦（112年度偵字第40814號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第274號 · 2024/02/06
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳森濠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3647號、第3648號），及移送併辦（113年度偵字第8 3號），嗣被告於本院自白犯罪（113…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第276號 · 2024/02/06
… 被 告 洪祺淯 選任辯護人 楊文瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11271號），嗣被告於本院準備程序中自白，本院認宜 以簡易判決處刑程序，經合議庭評議後，爰裁定改…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第84號 · 2024/02/06
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 簡麗雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29286號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2742號 ），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 113年度聲字第81號 · 2024/02/06
… 臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人姜嘉莉因違反洗錢防制法等案件，先後經判決確定如附表所示，應依刑法第53條及第51條第5、7款規定，定其應執行之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，爰依刑事訴訟法…