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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1469號 · 2024/02/23
…犯行，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參 與犯罪組織罪。另如附表一編號1至2、4所示犯行，均係犯 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/23
…園地方檢察署檢察官 被 告 曾禎翊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27079、28734號），本院判決如下： 主 文 曾禎翊幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1557號 · 2024/02/23
… 籍設南投縣○○鎮○○街0號0○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16524號），本院判決如下： 主 文 李弘達幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第967號 · 2024/02/23
…宣告沒收。 肆、不另為無罪諭知部分： 起訴意旨雖認被告本案所為亦同時涉犯洗錢防制法第14條第 2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語。然本案告訴人已發覺受騙 即報警處理，且配合員警交付玩具鈔而查緝被告，故被告未 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2165號 · 2024/02/23
… 告 林俊宏 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告林俊宏提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2167號 · 2024/02/23
… 告 馮鈺菁 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告馮鈺菁提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2377號 · 2024/02/23
… 告 郭治軍 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告郭治軍提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2580號 · 2024/02/23
… 告 章文玲 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告章文玲提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第12號 · 2024/02/23
…幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人古政國因犯洗錢防制法案件，先後經 判決確定各如附表所示之刑，應依刑法第53條、第51條第5 、7款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2007號 · 2024/02/23
…列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院刑事庭111年度金 訴字第823號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第682號裁定移送前來，本院於民國 113年2月6日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 113年度訴字第235號 · 2024/02/23
…原告之個人資料遭詐欺集團盜用，涉嫌販賣其申辦之台北富 邦銀行帳戶而違反洗錢防制法，須交付新臺幣（下同）78萬 元作為公證資金等語，致原告陷於錯誤，遂於同日中午12時 20分許，在桃園市桃園區敬三街與莊一街口，將…
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第1898號 · 2024/02/23
… ㈡被告上開行為，業經本院以112年度審金簡字第259號判決幫 助犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，處 有期徒刑2月，併科罰金2萬元確定。 四、得心證之理由： ㈠因故意或過失，不法侵害他人之權利…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度原訴字第8號 · 2024/02/23
…所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告三人於附表一、二各編號中對同一被害人匯入款項之多 次提款行為，係於密切接近之時地實施，侵害…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度簡字第271號 · 2024/02/23
…一所為（即起訴書附表一編號1至3 部分），係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪。被告以一行為同時幫助他人為詐欺、洗錢 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第259號 · 2024/02/23
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 羅玉芬 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7161號），及追加起訴（112年度偵字第7164、7166號） ，被告於審理中為有罪陳述，經告知簡式審…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第352號 · 2024/02/23
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 羅玉芬 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7161號），及追加起訴（112年度偵字第7164、7166號） ，被告於審理中為有罪陳述，經告知簡式審…