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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1083號 · 2024/02/22
…審判程序，並判決如下： 主 文 顧翔宇犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑 壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第176號 · 2024/02/22
… 罪犯罪所得之去向，竟仍不違背其本意，基於縱所提供之帳 戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪所得去向之幫助洗錢及幫 助詐欺取財之犯意，於民國111年7月間，在彰化縣鹿港鎮鹿 和路之全家便利商店，將其所申設之華南商業…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第454號 · 2024/02/22
…見如將個人金融機構帳戶資 料交予他人使用，有供不法犯罪集團利用，而成為詐欺取財 犯罪工具之可能，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故 意，於民國112年7月13日，至統一超商門市內，將其申設之 社頭農…
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 113年度易字第102號 · 2024/02/22
…理債務問題，許宏鄰始知遭到詐騙。因認被告係涉犯刑法第 339條第1項之詐欺取財罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度簡字第50號 · 2024/02/22
…將可能成為幫助他人犯罪之用，竟基於其 所提供之金融帳戶遭不法使用，造成詐欺取財犯罪及隱匿詐 欺罪所得去向不明結果之發生，竟各自基於幫助洗錢及幫助 詐欺取財之不確定故意，為下列之行為： （一）張育誠於民國111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第88號 · 2024/02/22
…因認被告鄭嘉展涉犯刑法第30 條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑 法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3 條第2款，應論以同法第14條第1項幫助洗錢罪嫌。 二、同一案…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1276號 · 2024/02/22
…該款項旋遭轉帳、提領一空。被告以此方式幫 助黃耀昇所屬詐欺集團成員從事詐欺取財及洗錢等行為，業 經本院刑事庭以112年度金簡字第71號判決被告幫助犯洗錢 防制法第14條第1項洗錢等罪刑（下稱本件刑事案件）。爰 …
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1277號 · 2024/02/22
…該款項旋遭轉帳、提領一空。被告以此 方式幫助黃耀昇所屬詐欺集團成員從事詐欺取財及洗錢之犯 行，業經本院刑事庭以112年度金簡字第71號判決被告幫助 犯洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪刑（下稱本件刑事案件 …
- 民事判決損害賠償CLEV 112年度壢小字第2153號 · 2024/02/22
…，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之 目的，使犯罪查緝更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行 之詐欺取財及掩飾該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯行施以 一定助力，仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺 取…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第806號 · 2024/02/22
…將上開之帳戶存摺、提款卡及密碼交付予詐騙集團成員 ，容任詐騙集團使用於詐欺取財及掩飾不法所得去向。又詐 騙集團成員取得被告上開帳戶前，先於111年3月間某日起， 透過通訊軟體LINE暱稱「謝逸文」與原告取得聯繫…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第768號 · 2024/02/22
…2頁，偵222卷第22至26、38、42至48頁）。又被告因上開幫 助詐欺取財及洗錢之行為，經本院以111年度金訴字第492號 判決判處罪刑，有上開刑事判決在卷可稽（本院竹北司簡調 卷第8至22頁），並經本院職…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第938號 · 2024/02/22
…至39頁)。又被告因 上開行為，涉犯刑法第339條第1項及第30條幫助詐欺取財罪 嫌，業經本院刑事庭以112年度易字第5號刑事判決判處被告 犯幫助詐欺取財罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000 元…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第942號 · 2024/02/22
…將上開之帳戶存摺、提款卡及密碼交付予詐騙集團成員 ，容任詐騙集團使用於詐欺取財及掩飾不法所得去向。又詐 騙集團成員取得被告上開帳戶前，先於111年3月8日8時40分 許起，透過通訊軟體LINE暱稱「蘇麗芬」、「…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第220號 · 2024/02/22
…飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟基於縱生 此結果亦不違背其本意之幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定 故意，於民國111年5月底某日，將其所申辦之中國信託商業 銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第58號 · 2024/02/22
…犯罪所得去向之目的，使犯罪查緝更形困難，進而對該詐欺 取財正犯所實行之詐欺取財及掩飾該詐欺犯罪所得去向之洗 錢罪正犯行施以一定助力，仍基於縱令他人以其所申辦之金 融帳戶實行詐欺取財犯行、掩飾詐欺犯罪所得去向，亦…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第172號 · 2024/02/22
…32分許提領一銀帳戶內之 25萬元、3 萬元、3 萬元，惟矢口否認有何詐欺取財及洗錢 之犯行，辯稱：因我向越南籍友人「LE QUANG TINH （中文 姓名：丙○○，下稱丙○○）」借款越南盾5 億元約新臺幣6…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審訴字第455號 · 2024/02/22
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 事 實 一、丁○○於民國112年6月上旬某日，基於參與犯罪組織之犯意， 加入由黃○穎、王○凱（分別為0…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第153號 · 2024/02/22
…人 提款或持提款卡代領款項轉交予他人，將可能與他人共同遂 行詐欺取財，並致難以追查而可掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去 向及所在之結果，竟於民國000年0月間起，為貪圖「周壹」 承諾之薪資為駕車1日新臺幣（下…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第249號 · 2024/02/22
…水」）。陳昇賢與本案集團成員共同意圖為自己不法所有 ，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案 集團不詳成員於附表「詐騙方式」欄所示之時間，以該欄所 示之方式，向李信威、冀思維、盧婉婷施以詐術，致其等…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…避 國家追訴、處罰之效果，仍以縱取得其帳戶者，將以該帳戶 供詐欺取財犯罪所得之收受、提領或轉匯贓款使用，以掩飾 、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及 一般洗錢之不確定故意，於民國110…