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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第274號 · 2024/02/16
…） 被 告 邱郁木 上列被告因112年度金訴字第159號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 本件被告邱郁木因被…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第67號 · 2024/02/16
…住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第68號 · 2024/02/16
…住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 朱怡樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第815號），暨移送併辦（臺灣臺中地方檢察署111年度 偵緝字第2297、2298號，臺灣雲林地方檢察…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第198號 · 2024/02/16
… 彭智君 上列被告因本院112年度苗金簡字第294號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民事…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第1400號 · 2024/02/16
… 112年度偵字第4198號 被 告 江佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、江佩珊於民國111年10月間，因在網路…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第272號 · 2024/02/16
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 潘秀雯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第8121號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第294號 · 2024/02/16
… 彭智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第8998號），本院判決如下： 主 文 ㈠甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第303號 · 2024/02/16
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 黃翊群 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11419號、第10557號、第10673號）及移送併 案審理（112年度偵字第11919號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第6號 · 2024/02/16
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭昭鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11771號、第11772號）及移送併案審理（112 年度偵字第12673號、112年度偵字…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 112年度聲字第765號 · 2024/02/16
…，應執行有期徒刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人甲○○因犯洗錢防制法等案件，先後經 判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應 執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第3號 · 2024/02/16
…(法扶律師) 李國源律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6326號、112年度偵字第6849號），及移送併辦（113年 度偵字第523號），因被告自白犯罪，本…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第20號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳淑慧依其智識程度及生活經驗，可預見將電信門…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第21號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張簡万億已預見將金融機構帳戶交由他人使用，可…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2634號 · 2024/02/16
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王振吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5209號、第5210號、第5211號、第5212號），被告於 本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2833號 · 2024/02/16
…院公設辯護人 彭宏東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52085號、第59673號、第63241號）及移送併辦（112年 度偵字第72801號），被告於本院…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2923號 · 2024/02/16
…煥之 魏文俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52148號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳 述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2982號 · 2024/02/16
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72164號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2834號 · 2024/02/16
… 原 告 周富源 被 告 張繼威 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2833號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1042號 · 2024/02/16
…） 選任辯護人 沈孟賢律師(法律扶助) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 緝字第1864號、第1970號、第1971號、第1972號、第1973號、第 1974號、第1975號、第…