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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣臺東地方法院 112年度訴字第20號 · 2024/02/16
…衡其犯後坦承犯行而略見悔意之態度，及 此前無遭判處罪刑確定之前科，但有違反洗錢防制法等素行 ，暨其於審判中自陳高中肄業之教育程度，現從事工程業， 每月收入約3萬多元，未婚，無小孩，無須扶養他人，之前 …
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第5號 · 2024/02/16
… 之機會，受刑人仍未履行法院上開緩刑所定之負擔，認確有 故意不履行上開違反洗錢防制法等案件緩刑判決所附負擔之 情形甚明，其違反刑法第74條第2項第5款所定負擔情節自屬 重大，堪認前案緩刑之宣告難收預期之效果，而…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺東地方法院 113年度聲字第48號 · 2024/02/16
… 應執行有期徒刑肆月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人朱晃成因違反洗錢防制法、毒品危害 防制條例案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及 第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第258號 · 2024/02/16
…258號 原 告 史雅麗 被 告 陳致廷 上列被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第465號 · 2024/02/16
…灣桃園地方檢察署檢察官賴穎穎 被 告 陳致廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22444號）暨移送併辦（112年度偵字第26694號、第338 79號、第45929號、第535…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第562號 · 2024/02/16
…灣桃園地方檢察署檢察官徐銘韡 被 告 張棨傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34116號、第34117號、第35414號、第36524號），被告 於準備程序中自白犯罪，本院認…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第589號 · 2024/02/16
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林秀貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28478號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第643號 · 2024/02/16
… （另案羈押於法務部○○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29397號、第38999號），本院受理後（112年度審金訴 字第2170號），被告於準備程序中自…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第673號 · 2024/02/16
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 柴大偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3213號、第3214號），本院受理後（112年度審金訴 字第1872號），被告於準備程序中自白…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1292號 · 2024/02/16
… 選任辯護人 李承陶律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2214號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2134號 · 2024/02/16
…34號 原 告 藍偉祥 被 告 張棨傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第142號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 夏江岱 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民國 112年7月13日所為112年度金簡字第80號第一審簡易判決（起訴 書案號：111年度偵字第27517號、第279…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第944號 · 2024/02/16
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13907號）及移送併辦（112年度偵字第31501號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第213號 · 2024/02/16
…應執行有期徒刑貳年捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人甲○○因違反洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，並經受刑人聲請定應執行之刑，應依刑 法第53條、第51條第5款定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第179號 · 2024/02/16
… 原 告 陳喬愈 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第944號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第181號 · 2024/02/16
… 原 告 李政學 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第944號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第250號 · 2024/02/16
…50號 原 告 費美娟 被 告 呂妤葵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第986號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第68號 · 2024/02/16
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張春成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8952號，本院原案號112年度金訴字第318號），本院於 民國112年12月4日所為之判決原本及…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/16
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 許敏捷 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴 （112年度 偵字第5531、5739、9557號）及移送併辦意旨書（112年度偵字 第12353號），被告於調查程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第75號 · 2024/02/15
…頭地方檢察署檢察官 被 告 徐郁晴 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年5月2日112年度金簡字第126號第一審刑事簡易判 決（起訴書案號：111年度偵字第16779、2…