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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第36號 · 2024/02/22
… 被 告 吳健樑 上列被告因本院民國113年度訴字第41號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第21號 · 2024/02/22
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳宏逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8162號、第8261號、第10619號、第10672號、第10691 號、第10813號、第1092…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第91號 · 2024/02/22
… 告 陳宏逸 上列被告因本院113年度基金簡字第21號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決過失致死臺灣高等法院高雄分院 112年度交上訴字第107號 · 2024/02/22
… 知易科罰金之折算標準。 ㈢至被告雖請求為緩刑之宣告云云，然被告另犯洗錢防制法等 罪，經臺灣屏東地方法院以112年度金訴字第188號判處有期 徒刑4月確定（另宣告緩刑3年），有臺灣高等法院被告前案 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院高雄分院 113年度金上訴字第13號 · 2024/02/22
…即 被 告 李如鈺 選任辯護人 李建政律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高雄地方法院112 年度金訴字第376號，中華民國112年11月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第24…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第549號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告雖未親自實施以電話詐騙被害人等，惟其配合本案詐欺 集團內之「陳聖杰」、「古明忠」及其他不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第78號 · 2024/02/22
…栗地方檢察署檢察官 被 告 陳 泰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續緝字第3號、112年度偵緝字第320號），本院判決如下： 主 文 丙○犯農藥管理法第四十八條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第166號 · 2024/02/22
… 傅婉婷 選任辯護人 陳盈樺律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第9648號、111年度偵字第10305號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第191號 · 2024/02/22
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林順球 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8524號、112年度偵字第8832號、112年度偵字第8915號 ）及追加起訴(112年度偵字第95…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第241號 · 2024/02/22
…地方檢察署檢察官 被 告 彭文煒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9139號），被告就被訴事實為有罪之陳述，改行簡式審 判程序，本院判決如下： 主 文 彭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/22
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林順球 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8524號、112年度偵字第8832號、112年度偵字第8915號 ）及追加起訴(112年度偵字第95…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第438號 · 2024/02/22
…祥 被 告 林順球 上列被告因本院112年度金訴字第191號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第7號 · 2024/02/22
… 告 劉勝軒 選任辯護人 陳永喜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第10848號），本院判決如下： 主 文 劉勝軒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第975號 · 2024/02/22
…上開事實，業經本院刑事庭以111年度苗金簡字第 264號判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪確定 ，有前揭刑事判決在卷可稽（見本院卷第17頁至第33頁）， 並經本院調閱上開刑事卷宗閱覽無訛，而被告對原…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第989號 · 2024/02/22
…告因上開不法行為，經本院以112年度金訴字第52號 刑事判決認其幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 ，處有期徒刑4月，併科罰金3萬元在案，有前開刑事判決在 卷可稽 （見本院第19頁至第26頁），並經本院…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第18號 · 2024/02/22
… 劉玉琳 選任辯護人 林志錡律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字 第8426號），本院判決如下： 主 文 劉玉琳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第358號 · 2024/02/22
…特種文書罪、同法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪；就附表一編號3部分犯行所為，係犯刑法 第210、216條行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第…
- 刑事裁定因洗錢防制法案提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 112年度附民字第380號 · 2024/02/22
…惠如 被 告 劉玉琳 上列被告因本院112年度金訴字第18號洗錢防制法案件，經原告 提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。 理 由 一、按因犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第18號 · 2024/02/22
…被 告 陳紀昌 選任辯護人 黃譓蓉律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1072號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字第114號 ），本院裁定改以簡易判決處刑如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣南投地方法院 112年度原訴字第21號 · 2024/02/22
…匯款至3萬2,000元至廖翔靖中信銀行帳戶，被告廖翔靖嗣經 判處幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。又依臺灣臺 北地方法院111年度審原訴字第68號刑事判決之附表一所示 ，被告黃柏盛收購之帳戶亦有廖翔靖中信…