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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2942號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 邵建菖 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第173號），本院判決如下： 主 文 邵建菖共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/22
…於新法施行即112年6月16日 之後，揆諸前揭說明，自均應適用修正後之洗錢防制法第16 條第2項規定。 (二)核被告邱楷勛就附表二編號1所為；被告周承毅就附表二編 號5所為；被告劉捷立就附表二編號4；被告陳德…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2998號 · 2024/02/22
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第4901號、第43226號、第53666號），本院判決如下： 主 文 馮浚清幫助犯洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3002號 · 2024/02/22
…339條之4第2項、第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、⑶洗錢防制法第14 條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪、⑷刑法第210條之偽造 私文書罪。 6、被告2人與本案詐欺集團其他成員間，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3061號 · 2024/02/22
… 犯行洵堪認定，應依法論科。 三、論罪科刑： （一）按被告行為後，洗錢防制法第16條已於112年5月19日修正 通過，經總統於112年6月14日公布，並於000年0月00日生 效施行，而該法第16條…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3095號 · 2024/02/22
…，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條於112 年6月14日修正公布，並於同年月16日施行。修正前係規定 ：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」； …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3182號 · 2024/02/22
…、第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取 財未遂罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂 罪。被告偽造印文及署押之行為，為偽造私文書之階段行為 ，而偽造私文書之低度行為，則為行使之高…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2169號 · 2024/02/22
… 告 賴捷仁 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2381號 · 2024/02/22
… 原 告 葉大平 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第50號 · 2024/02/22
…號 原 告 高炳偉 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號；原 案號112年度金訴字第1686號），經原告提起附帶民事訴訟，因 其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第30號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15042號），因被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決 處刑如下： 主 文 張聖茗幫助…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第47號 · 2024/02/22
…1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路 對公眾散布而犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪。被告偽造如附表編號1所示之工作證，該偽造特 種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第12號 · 2024/02/22
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 被告與張崇、「大誠」、「豐泰」及本案詐欺集團其他成 員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈢…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 111年度金上訴字第152號 · 2024/02/22
… 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪等罪嫌等語（檢察官起 訴法條雖漏引洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，惟追 加起訴事實已記載被告知悉李泳潮有製造追查金流斷點之必 要，應認已併起訴一般洗錢罪，附此敘明）。 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2419號 · 2024/02/22
…加重或減輕事由之論述： 一、被告未○○、壬○○、辰○○、巳○○、胡鐵耀行為後，洗錢防制法 第16條第2項於112年6月14日修正公布，同年月00日生效。 修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪， …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2420號 · 2024/02/22
…加重或減輕事由之論述： 一、被告未○○、壬○○、辰○○、巳○○、胡鐵耀行為後，洗錢防制法 第16條第2項於112年6月14日修正公布，同年月00日生效。 修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪， …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2557號 · 2024/02/22
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣南投地方法 院112年度金訴字第73號中華民國112年5月23日第一審判決（起 訴案號：臺灣南投地方檢察署111年度偵字第7842…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2693號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。 二、被告與「線上客服」「林大進」等所屬詐欺集團成員間，就 上開犯行均具有犯意聯絡及行為分擔，應論…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2781號 · 2024/02/22
…000000000000000 選任辯護人 郭承泰律師 上列上訴人因告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院 中華民國112年9月14日第一審判決提起上訴，本院業經辯論終結 在案，玆因尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此裁定。…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3103號 · 2024/02/22
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。檢察官移送併辦部分（見本院3103號卷第99 至100頁）核與追加起訴之犯罪事實（見原審金訴1654…