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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第13號 · 2024/02/15
… 被 告 徐郁晴 上列被告因本院112年度金簡上字第75號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、查原告劉盈…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第171號 · 2024/02/15
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳建志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3431號、112年度偵字第6821號、112年度偵字第7433號 、112年度偵字第8865號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第664號 · 2024/02/15
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡宜蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12084號、第12085號）及移送併案審理（112年度偵字 第11643號、第14579號），本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/15
…被 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），被告自白犯罪，本院…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/15
…簡錦連 被 告 蔡宜蓁 上列被告因112年度金訴字第664號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民 事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第35號 · 2024/02/15
…楊蕎蔓 被 告 蔡宜蓁 上列被告因112年度金訴字第664號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民 事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第548號 · 2024/02/15
…告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條 第1項之幫助詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2款而犯同 法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為，觸犯上 開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第121號 · 2024/02/15
…冠彰 被 告 羅晉廷 上列被告因本院112年度訴字第219號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第224號 · 2024/02/15
…彥霖 被 告 羅晉廷 上列被告因本院112年度訴字第219號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第89號 · 2024/02/15
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本件被告李桀因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度原簡附民字第12號 · 2024/02/15
…玉琴 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗原金簡字第29號 · 2024/02/15
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 方皓偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8766、9326、9338、9342、9475、11433號， 112年度偵緝字第43…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第274號 · 2024/02/15
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 胡明宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第484號、第485號、第486號、第487號、第4 88號、第489號、第490號）及…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第301號 · 2024/02/15
… 張家榮 余泰篁 上列被告等因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8434號），被告等於準備程序中自白犯罪（112年度金 訴字第181號），本院認宜逕以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第312號 · 2024/02/15
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭俊浩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8985號）及移送併案審理（112年度偵字第9658號）， 因被告自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第324號 · 2024/02/15
…地方檢察署檢察官 被 告 李俊萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵緝字第137號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第1號 · 2024/02/15
… 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第2號 · 2024/02/15
…淑珠 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第3號 · 2024/02/15
…百合 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第10號 · 2024/02/15
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 范義邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10668號），本院判決如下： 主 文 范義邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…