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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第964號 · 2024/02/07
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 吳怡萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6134、8934、9517、9752、11921、11999、12248、125 99、1279…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/07
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 賴聖薏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第20257 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第33號 · 2024/02/07
…被 告 李怡珊 選任辯護人 王文宏律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23330號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：112年度審金訴字第130…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第34號 · 2024/02/07
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王柏偵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23508號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：113年度審金訴字第13號…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第8號 · 2024/02/07
…沛妗 被 告 林陳輝 上列被告因112年度金簡上字第125號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第16號 · 2024/02/07
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 彭雅各 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣士 林地方檢察署《下稱士林地檢署》112年度偵字第9870號、第12775 號、第12804號、第20724號、…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/07
…宏明 被 告 彭雅各 上列被告因本院113年度金訴字第16號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第13號 · 2024/02/07
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃淑怡 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55662號、113年度偵字第1337號），本院判 決如下： 主 文 黃淑…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第1號 · 2024/02/07
…號 原 告 陳秀蓮 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第6號 · 2024/02/07
… 號 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第7號 · 2024/02/07
…第7號 原 告 吳玉鳳 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/07
… 告 楊宏誠 指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署112年度偵字第32059號、第33432號、第37028號、 第38512號、第38851號）…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第107號 · 2024/02/07
…行有期徒刑貳年肆月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉家綸因違反洗錢防制法數罪，先後 經判決確定如附表。數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列 情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣臺中 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1628號 · 2024/02/07
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王鴻恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32011號），本院判決如下： 主 文 王鴻恩幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1652號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳宗益因積欠周昭安（所涉部分，業經臺灣…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1906號 · 2024/02/07
… 原 告 陳晴雯 被 告 林駿升 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1638 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、甲○○可預見將帳戶存簿、金融卡及密…
- 刑事判決毒品危害防制條例等臺灣高等法院臺南分院 112年度上訴字第1915號 · 2024/02/07
…被告張祥辰前有因施用第二級毒品、販賣第二 級毒品未遂、運輸第三級毒品、違反洗錢防制法、違反個人 資料保護法、毀損、竊盜等案件，經法院論罪科刑之紀錄， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行非佳。復衡 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4441號 · 2024/02/07
… 上 訴 人 即 被 告 王承彬 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第149號，中華民國112年6月19日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第153號 · 2024/02/07
… 被 告 蔡李享 選任辯護人 詹以勤律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院中華民國112年5月11日111年度金訴字第83號、第653號第一 審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年…