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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第223號 · 2024/02/15
… 賴彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第224號 · 2024/02/15
… 賴彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第293號 · 2024/02/15
… 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張力中 上列受刑人因違反洗錢防制法案件，經聲請人聲請假釋中交付保 護管束（113年執聲付字第280號），本院裁定如下： 主 文 張力中假釋中付保護管束。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第133號 · 2024/02/15
…升 被 告 葉建宏 上列被告因本院113年度上訴字第254號違反洗錢防制法等案件， 經原告於民國113年1月22日提起刑事附帶民事訴訟。查前開刑事 案件，嗣經被告於本院113年1月22日準備程序時具狀撤回上訴而 確…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第319號 · 2024/02/15
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月25日第二審判決（112年度上訴字第3706號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第2…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第301號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第302號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第303號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第573號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第708號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2384號 · 2024/02/15
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 莊麒坊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52199 號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度桃原簡附民字第11號 · 2024/02/15
…佳玲 送達代收人 顏瑞成 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504 條第1 項之規定將本件附帶民…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度桃原金簡字第5號 · 2024/02/15
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第2249號、112年度偵緝字第2250號、112年 度偵緝字第2251號），本院判決如…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第258號 · 2024/02/15
…後判 決之法院，且本件受刑人分別於如附表所示之犯罪時間，因 違反洗錢防制法等案件，經附表所示之法院判處各該宣告刑 ，並分別於如附表所示之時間確定在案，附表編號1判決確 定日期為112年8月8日，其餘附…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖義峰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴 （112年度 偵字第1707號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴字 第232號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣彰化地方法院 112年度金易字第1號 · 2024/02/07
…化地方檢察署檢察官 被 告 陸佳萱 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第18389、18843號），本院判決如下： 主 文 陸佳萱無罪。 理 由 …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第918號 · 2024/02/07
… 訴訟代理人 趙崇義 被 告 吳嘉蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第994號) ，本院於民國113年1月25日言詞辯論終結…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第94號 · 2024/02/07
…○路000巷00弄00號 被 告 楊閔鈞 上列當事人間因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求損害賠償，經本院刑事庭以112年度簡上附民字第92號 裁定移送前來，本院於民國113年1月24日言詞辯論…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第8號 · 2024/02/07
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 楊季榛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7262號），被告於審理時自白犯罪（112年度金訴字第4 74號），經本院裁定改依簡易判決處刑程序…