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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1384號 · 2024/02/22
… 造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨漏 未論及被告成立行使偽造特種文書罪，此部分業經公訴檢 察官當庭補充，且經本院告知，自…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第967號 · 2024/02/22
…涉犯刑法第339條之4第2項、第1 項第2款三人以上共同詐欺取財未遂及洗錢防制法第14條第2 項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌等語。公訴意旨認被告涉犯 前揭罪嫌，係以被告警詢及偵訊中之供述、告訴人於警詢時 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第22號 · 2024/02/22
… 同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與本案詐欺集團成員共同在如附表所示之「長坤投資股 份有限公司」現金收款收據及合作契約上，分別偽造「…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣士林地方法院 113年度撤緩字第19號 · 2024/02/22
…、聲請意旨略以：受刑人李尚軒（下稱受刑人）因放火燒燬建 物及住宅、違反洗錢防制法等案件，經臺灣高等法院於民國 112年5月17日以112年度上訴字第1312號判決分別判處有期 徒刑1年10月、有期徒刑6月，併科…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第138號 · 2024/02/22
…行有期 徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張綾瑄因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定。 二…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民移簡字第75號 · 2024/02/22
…569號提起公訴，經本院1 12年度金簡上字第48號刑事判決被告幫助犯洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金5萬元，罰金 如易服勞役，以1,000元折算1日，有前開刑事案件判決書附 …
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第36號 · 2024/02/22
… 告 連育德 被 告 劉承宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 93號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1325號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第6號 · 2024/02/22
…雅寶 被 告 洪真譽 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第4 83號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第927號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1063號 · 2024/02/22
…參與犯罪組織、刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢等罪嫌等語。 二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；檢察 官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第89號 · 2024/02/22
…應依法論科。 參、論罪科刑 一、本案無新舊法比較之問題 (一)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項關於自白減刑之規定 固於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效， 然被告於偵查、審判中，均未自白…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1803號 · 2024/02/22
… 犯行洵堪認定，應依法論科。 三、論罪科刑： （一）按被告行為後，洗錢防制法第16條已於112年5月19日修正 通過，經總統於112年6月14日公布，並於000年0月00日生 效施行，而該法第16條…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第164號 · 2024/02/22
…中地方檢察署檢察官 被 告 易俊毅 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服本院豐原簡易庭中 華民國112年9月15日所為之112年度豐金簡字第37號第一審刑事 簡易判決(聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第52號 · 2024/02/22
…決認被告犯行事證明確，援引刑法第30條第1項 前段、第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項、第55條等 規定，審酌被告提供帳戶資料予他人使用，幫助不詳詐欺集 團成員收受並取得告訴人楊安琪、陳麗媛遭詐得之款項…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1643號 · 2024/02/22
…68號、第369號），本院判決 如下： 主 文 林玳右共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附件所示調解筆錄內容…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1877號 · 2024/02/22
…91卷第3 97、403頁) 四、論罪科刑： ㈠本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並 經總統於112年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗 錢防制法第16條第2項規定：「犯前二…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2140號 · 2024/02/22
…被 告 宋世尊 選任辯護人 洪錫欽律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第34379號）及移送併辦（112年度偵字第42668、47872、48 728號），被告於本院準備程序中…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2210號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告等 與本案詐欺集團其他成員間就本件犯行有犯意聯絡及行為分 擔，為共同正犯。被告等均以一行為同時觸犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2318號 · 2024/02/22
… 集團犯罪計畫之分工，其主觀上有3人以上共同詐欺取財之 故意。 ⒌洗錢防制法第2條第1款、第2款所謂「洗錢」，係指行為人以 同法第3條規定之前置犯罪作為連結，意圖掩飾或隱匿特定 犯罪所得來源，或使他人逃避刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2455號 · 2024/02/22
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25701號、第31134號），本院判決如下： 主 文 劉秋萍幫助犯一般洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2549號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 莊中筑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26030號），本院判決如下： 主 文 莊中筑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…