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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度易字第1879號 · 2024/02/22
…7 36號），本院依簡式審判程序判決如下： 主 文 毛昭勝幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣壹萬捌仟元沒收，並於全部或一部不能沒 收時，追徵之。 事實…
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 112年度易字第1955號 · 2024/02/22
…年度偵字第24029 號），本院判決如下： 主 文 鄭閎藝幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、鄭閎藝明知行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之 個…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1593號 · 2024/02/22
… CASTRO】取得本案 帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 之犯意聯絡，於112年1月18日起向林憲忠佯稱在烏克蘭從醫 ，須寄送黃金回台，須匯款作海關疏通費、海關不拆包裹檢 查費云…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1673號 · 2024/02/22
… 向及所在，產生遮斷金流之效果，竟基於縱所提供之金融帳 戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助 洗錢、幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年7月（起訴 書載為4月）4日前某時，將其申設之華…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1694號 · 2024/02/22
…下稱「李娜」）之要求，即不顧於此，基於縱其提供帳戶 資料將幫助他人實施詐欺取財犯罪及幫助掩飾、隱匿詐欺犯 罪所得之去向、所在，亦均不違背其本意之不確定故意，於 民國112年7月22日某時，在位於臺南市○○區○○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第952號 · 2024/02/22
…號及密碼、具有電子錢包性質之虛擬貨幣帳戶 予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及隱匿他人犯 罪所得去向，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助 洗錢之不確定故意，王健綸於民國111年6月28日前間某日， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第15號 · 2024/02/22
…其掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得 財物之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢之犯意，於民國112年4月初某日，在臺南市○○區○○○ 街00號其居處前，為賺取新臺幣（下同）6萬元之報酬，將 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第17號 · 2024/02/22
…詐騙款項之用，藉以掩飾、隱匿犯罪所得去向及所在，仍 不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意 ，於民國112年5月24日14時7許，在臺南市○○區○○路○段00巷 00弄00號之統一超商闔平門市，將…
- 刑事裁定詐欺臺灣高等法院臺南分院 109年度上訴字第140號 · 2024/02/22
…明被告蔡永星、顏帥均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪，惟判決原本及正本之「據上論結欄 」第二行將對被告蔡永星、顏帥涉犯之上述法條誤載為刑法 第339條第1項第2款，顯係誤繕之錯誤，因…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度上更一字第6號 · 2024/02/22
… ，基於三人以上共同以電子通訊、網際網路之傳播工具，對 公眾散布而詐欺取財之犯意聯絡；黃文成並自106年4月21日 起，基於發起、主持、指揮以實施詐術為手段、具有持續性 、牟利性及結構性之「雷神」電信詐欺機…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1716號 · 2024/02/22
…及所屬詐欺集團其他成年成員共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意 聯絡，由陳○志自111年1月13日起至同年月20日為警查獲止 ，先後承租臺南市○○區○○街000號之「○○租館」2樓1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第25號 · 2024/02/22
…之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得 去向而洗錢；竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 ，於民國（下同）112年2月20日前某時，將其申請之京城 商 業銀行股份有限公司（下稱京城銀行）帳號000-…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第96號 · 2024/02/22
…見，竟仍基於縱使他人持其帳戶 作為收取詐騙款項及洗錢之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 、幫助洗錢不確定故意，於民國111年9月19日上午7時30分至8 時40分許，將其申設之中國信託商業銀行帳號000000000000帳戶 （下…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣高等法院臺南分院 111年度金上字第1號 · 2024/02/22
…謝淑美等所為之前揭櫃位券投資行為 ，已經臺南地檢署檢察官以謝淑美另涉犯詐欺取財罪嫌、郭 修誌、陳金會與謝淑美共同涉犯銀行法第125條第1項後段之 非法經營收受存款業務罪嫌提起公訴（107年度偵字第8143 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第225號 · 2024/02/22
…不法集團詐欺被害人財物時，供匯交、提領、轉出款 項所用，進而幫助該不法集團遂行詐欺取財犯行，及以提款卡或網 路銀行功能將詐欺犯罪所得之贓款提領或轉出，產生遮斷資金流 動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於縱有人以其金融帳 戶實施詐…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第306號 · 2024/02/22
… 所屬成員取得上開帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，透過LINE向原告佯 稱可投資虛擬貨幣獲利，致原告陷於錯誤，而依詐欺集團成 員指示，於110年8月10日下午2時19分…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第567號 · 2024/02/22
… 詐騙集團使用，係涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪等節，業經本院以111年度 訴字第225號刑事判決審認明確。…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第95號 · 2024/02/22
…徵，且可預見若隨意提供自 己金融帳戶予他人使用，該匯入帳戶之款項可能是詐欺取財 所得贓款，且如自帳戶內提領不明款項或轉為其他形式之金 融商品會產生遮斷金流之效果，仍基於縱與該他人共同遂行 詐欺取財、掩…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審易字第1438號 · 2024/02/22
…意見後，由本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 吳宓嬨犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告吳宓嬨於本院 審…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2100號 · 2024/02/22
…融帳戶內所匯入不明款項提領後另行轉交， 或代為轉匯至其他金融帳戶，常與詐欺取財之財產犯罪密切 相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點， 及掩飾該詐騙所得之來源及去向，竟仍基於縱其所提供之金 …