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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第185號 · 2024/02/06
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 邱俊昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第222號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2855 號），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第273號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 蔡鈞如律師 莊玟樺律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第80號、112年度偵字第25857號、第31283號）及移送 併辦（112年度偵字第40814號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第274號 · 2024/02/06
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳森濠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3647號、第3648號），及移送併辦（113年度偵字第8 3號），嗣被告於本院自白犯罪（113…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第276號 · 2024/02/06
… 被 告 洪祺淯 選任辯護人 楊文瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11271號），嗣被告於本院準備程序中自白，本院認宜 以簡易判決處刑程序，經合議庭評議後，爰裁定改…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第84號 · 2024/02/06
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 簡麗雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29286號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2742號 ），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第1號 · 2024/02/06
… 同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 、違反洗錢防制法第2條第1、2款而犯同法第14條第1項之一 般洗錢罪。被告與所屬詐欺集團偽造私文書之低度行為，為 其持以行使之高度行為所吸收，…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 113年度聲字第81號 · 2024/02/06
… 臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人姜嘉莉因違反洗錢防制法等案件，先後經判決確定如附表所示，應依刑法第53條及第51條第5、7款規定，定其應執行之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5128號 · 2024/02/06
… 張宇宸 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法 院111年度金訴字第170號，中華民國112年10月3日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5274號 · 2024/02/06
… 上 訴 人 即 被 告 李毓祺 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第1221號，中華民國112年8月3日第一審判決（起 訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵緝…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5348號 · 2024/02/06
…定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 ㈤被告陳麒峯於偵查及法院審理時均已就違反洗錢防制法之犯 罪事實為自白，則其所為本案犯行部分，本應依上開規定減 輕其刑，雖因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐 欺…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第273號 · 2024/02/06
…行有期徒刑參年柒月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人葉素珍因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51條第 5款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第281號 · 2024/02/06
… 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 陳致中 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣高等檢察署113年度執聲付字第270 號），本院裁定如下： 主 文 陳…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第69號 · 2024/02/06
… 呂秀菱 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2637號）及移送併辦（112年度偵字第3782號），於準 備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金簡上字第15號 · 2024/02/06
…黃祈崴 指定辯護人 本院公設辯護人彭詩雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年10月19日所為111年度壢原金簡字第3號第一審刑事簡易判決 （聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第96號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 韓邦財律師 莊心荷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第10791、13345、28391號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署110年度偵字第29612、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
…告 李宛融 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
…告 張雅惠 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…