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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2693號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。 二、被告與「線上客服」「林大進」等所屬詐欺集團成員間，就 上開犯行均具有犯意聯絡及行為分擔，應論…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2781號 · 2024/02/22
…000000000000000 選任辯護人 郭承泰律師 上列上訴人因告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院 中華民國112年9月14日第一審判決提起上訴，本院業經辯論終結 在案，玆因尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此裁定。…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3103號 · 2024/02/22
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。檢察官移送併辦部分（見本院3103號卷第99 至100頁）核與追加起訴之犯罪事實（見原審金訴1654…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3108號 · 2024/02/22
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。檢察官移送併辦部分（見本院3103號卷第99 至100頁）核與追加起訴之犯罪事實（見原審金訴1654…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3122號 · 2024/02/22
…數，均如原審判決書之記載。 參、刑之減輕事由之論述： 一、被告吳俊廷行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年 6月14日修正公布施行，並於同年月00日生效。修正前洗錢 防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第3號 · 2024/02/22
…0000000 指定辯護人 本院公設辯護人陳冠銘 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法 院112年度原易字第18號中華民國112年12月8日第一審判決（起 訴案號：臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第9768…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第17號 · 2024/02/22
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴緝字第6號中華民國112年11月14日第一審判決（ 起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署109年度偵字第566…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第33號 · 2024/02/22
… 酬；因認被告涉有刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制 條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第80號 · 2024/02/22
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第24號中華民國112年11月30日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第293…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第25號 · 2024/02/22
…號 原 告 曾琬婷 被 告 李育賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第255 7號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償案件。查其內 容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第26號 · 2024/02/22
…源晟 0000000000000000 上列被告因113年度金上訴字第17號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第五百零四條第一項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第27號 · 2024/02/22
…晟 0000000000000000 上列被告，因113年度金上訴字第17號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結 其審判。應依刑事訴訟法第五百零四條第一項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第32號 · 2024/02/22
… 原 告 歐玉女 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第33號 · 2024/02/22
… 原 告 歐建言 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第56號 · 2024/02/22
… 上列當事人間113年度金上訴字第118 號（113年度附民字第56號 ）因洗錢防制法等附帶民事訴訟案件於中華民國113年2月22日上 午11時，在本院刑事第22法庭和解成立，茲記其大要如下： 出席職員如下： 審判長法 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度原金訴字第48號 · 2024/02/22
…告 馬政裕 指定辯護人 本院公設辯護人 林宜靜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第35271號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1593號 · 2024/02/22
…地方檢察署檢察官 被 告 楊文太 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第18829號），本院判決如下： 主 文 楊文太共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1673號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪麗萍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第30206號），本院判決如下： 主 文 洪麗萍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1694號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 莊士益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度營偵字第2819號、112年度營偵字第2820號、112年度營偵字第 2960號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第952號 · 2024/02/22
…告 王健綸 陳子恩 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度軍 偵字第170號）暨移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第 45567號、第57309號），本院判決如…