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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第406號 · 2024/02/16
… 告 陳勝科 被 告 彭展威 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求侵權行為損害賠償（112 年度審附民字第1423號），經本 院刑事庭裁定移送前來，本院於民國113 年1 …
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第647號 · 2024/02/16
…，業經本院刑事庭以112年度金簡字第97 號刑事簡易判決認定被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金1萬元，罰金如易服勞役 ，以1,000元折算1日等情，有上開刑事簡易判決可佐（見…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第298號 · 2024/02/16
…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金簡上字第71號洗錢防制法等案件 （下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件 卷宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時坦承不諱（見本 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第299號 · 2024/02/16
…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金簡上字第71號洗錢防制法等案件 （下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件 卷宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時坦承不諱（見本 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第2號 · 2024/02/16
…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金簡上字第71號洗錢防制法等案件 （下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件 卷宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時坦承不諱（見本 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2192號 · 2024/02/16
…上共同詐欺取財罪、刑法第216條、 第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪等情，經本院依職權調閱本院112年度少調字 第879號卷宗無訛，堪認原告上開主張為真實。 （…
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2071號 · 2024/02/16
…主張之事實，經本院以112年度金訴字第173號刑事簡易 判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，有上開 刑事簡易判決附卷可參（桃簡卷4至9頁反面），復經本院依 職權調閱刑事簡易案件全案卷證，查核無訛；且…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第966號 · 2024/02/15
…上開事實，業經本院刑事庭以112年度苗金簡字第 227號判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 確定，有前揭刑事判決在卷可稽（見本院卷第19頁至第31頁 ），並經本院依職權調閱上開刑事卷宗閱覽無訛，…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1747號 · 2024/02/15
… 告 楊瓊玉 被 告 江哲安 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第2 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1043號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1831號 · 2024/02/15
…萬元並交給「黃旺賢」，並獲得報酬5萬 元。是以，被告林冠宇既為上開違反洗錢防制法第14條第1 項之1般洗錢罪犯行之共同正犯，自應對原告所受2,798,000 元財產損失負共同侵權行為損害賠償責任。爰依共同侵權行…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第918號 · 2024/02/07
… 訴訟代理人 趙崇義 被 告 吳嘉蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第994號) ，本院於民國113年1月25日言詞辯論終結，判…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第94號 · 2024/02/07
…000巷00弄00號 被 告 楊閔鈞 上列當事人間因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求損害賠償，經本院刑事庭以112年度簡上附民字第92號 裁定移送前來，本院於民國113年1月24日言詞辯論終結…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第24號 · 2024/02/07
… 告 吳雨陵 被 告 黃金龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡附民字 第91號)，本院於113年1月30日言詞辯論終結，判…
- 民事判決損害賠償PCEV 112年度板簡字第2888號 · 2024/02/07
… 經本院以112年度金訴字第1610號刑事判決判處「徐得峰幫 助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。」在案，此經本院依職…
- 民事判決請求侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原簡上附民移簡字第1號 · 2024/02/07
…戶開戶基本資料及交易明細等件附於上開刑案偵查卷 內可稽。且被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪及幫助詐欺取財罪(從一重依前一罪名判處)，經本院刑 事簡易庭以112年度原金簡字第12號判處有期徒徒刑…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏簡字第758號 · 2024/02/07
…、匯款上開金額至上開帳戶，旋遭轉帳至上開約定轉帳 帳戶，及被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪，經本院刑事庭決判處被告「幫助犯洗錢防制法第十四條 第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 112年度營簡字第683號 · 2024/02/07
… 告 陳明清 被 告 沈采麗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事程序（112年度 金簡字第357號）提起附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭（112年度簡附民字第195號）裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 113年度營小字第26號 · 2024/02/07
…告 鍾憶芳 被 告 吳奇勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事程序（112年度 金訴字第922號）提起附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭（112年度附民字第1179號）裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金上字第6號 · 2024/02/07
…度偵字第30610號偵查後，以尚難認上訴人主觀上有幫助詐 欺取財或違反洗錢防制法之不確定故意而為不起訴處分，可 知上訴人係遭詹姆士詐騙，始交付9萬元及系爭帳戶，同為 詐騙之被害人，且經詹姆士長期與上訴人通訊交流…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民移簡字第124號 · 2024/02/07
… 告 林欣嬅 被 告 邱維鴻 上列被告因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求 侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上 附民字第13號），本院於民國113年1月31日言…