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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1646號 · 2024/02/05
… 選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1670號 · 2024/02/05
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44533號）及4次移送併辦（①112年度偵字第53516號；② 112年度偵字第58640號；③…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1752號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52374號），本院判決如下： 主 文 曾柏翰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1792號 · 2024/02/05
… 選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1984號 · 2024/02/05
…2年度金訴字第1984號 被 告 曾冠穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 曾冠穎於提出新臺幣100,000元之保證金後，准予停止羈押，並 限制住居在新北市○○區○○街00巷…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2277號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第291號 · 2024/02/05
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李秉益於民國000年0月間，加入真實姓名…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第653號 · 2024/02/05
… 賴嘉斌律師 易帥君律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於民國113年1月18日所 為之判決原本及其正本，茲發現有誤，應更正如下： 主 文 本院民國113年1月18日112年…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1694號 · 2024/02/05
… 原 告 黃沛緹 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1569 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2254號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1752 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第3號 · 2024/02/05
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許銘軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察 官提起公訴（112年度偵緝字第2163號）及臺灣桃園地方檢察署 檢察官移送併辦（112年度偵字第28480號…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第465號 · 2024/02/05
… 分，聲請定應執行之刑，本院審核認為正當。爰審酌受刑人 犯如附表所示為違反洗錢防制法、侵占、竊盜之犯行，各案 犯罪之罪質、行為態樣、各次犯行時間之關連、情節與侵害 法益程度等(參附表所示各判決書之記載)，兼衡受…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/05
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 謝明治 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第59778號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命 法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 張坤明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第41094號、第51339號），及移送併辦（111年度偵字第53888號），被告自白犯罪，本院合議庭認為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 林立成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12990號），及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112年度 偵字第16679、10484、19700…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第526號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 李瑋甯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第974號）及移送併辦（臺灣苗栗地方檢察署111年度偵 字第10066號、臺灣高雄地方檢察署111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第708號 · 2024/02/05
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃凡耕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第936號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第714號 · 2024/02/05
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘桂麵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11843、12132號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度原金簡字第14號 · 2024/02/05
… 被 告 朱竣愷 指定辯護人 張正忠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1180號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（原案號：112年度原金訴字第113號），…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度原附民字第14號 · 2024/02/05
… 原 告 張靜宜 被 告 朱竣愷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第113 號，即本院113年度原金簡字第14號），經原告提起請求損害賠 償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時…