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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2576號 · 2024/02/02
…76號 原 告 趙幗雄 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（原為本院112年度金訴字第1 020號，嗣因被告自白犯罪，改分為113年度金簡字第37號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第64號 · 2024/02/02
…64號 原 告 陳麗菁 被 告 姚皓恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第330 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第255號 · 2024/02/02
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人劉芷寧因違反洗錢防制法等案件 ，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款 、第7款（聲請書漏引），定其應執行之刑，爰依刑事訴訟 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第341號 · 2024/02/02
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人王婉君因違反洗錢防制法案件，先後 經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5款、 第7款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/02
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9836號、第11464號），及移送併辦（112年度偵字第73 062號），被告自白犯罪，本院合議…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第166號 · 2024/02/02
… 張佳蓉（原名巫佳蓉） 選任辯護人 陳怡融律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第1075號），本院判決如下： 主 文 張佳蓉無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第735號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 曾琤律師 張榮成律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16940號、第17532號、112年度偵字第624號、第633號 、第1693號、第3643號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙金簡字第52號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 詹婼云 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第25433號）及移送併辦（112年度偵字第51982 號、113年度偵字第4253號），…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第18號 · 2024/02/02
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 李亞哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22148號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定發還保證金臺灣士林地方法院 113年度聲字第130號 · 2024/02/02
… 陳永謙（原名陳國帥） 上列聲請人即具保人因被告違反洗錢防制法等案件（本院107年 度金重訴字第6號），聲請發還保證金，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略…
- 刑事裁定聲請假釋期中交付保護管束臺灣士林地方法院 113年度聲保字第18號 · 2024/02/02
…士林地方檢察署檢察官 受 刑 人 吳秉航 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣士林地方檢察署113年度執聲付字 第18號），本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定聲請假釋期中交付保護管束臺灣士林地方法院 113年度聲保字第20號 · 2024/02/02
…判處有期徒刑3年8月、3 年8月、6月，於109年4月30日確定；又因違反洗錢防制法等 案件，經本院以109年度審金訴字第327號判決判處有期徒刑 2月，併科罰金新臺幣5千元，於110年8月17日確定；上開數 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第225號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 袁家駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑(112年度偵字第36744號)，本院判決如下： 主 文 袁家駿幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3679號 · 2024/02/02
…台非字第127號判決要 旨參照）。 三、查，受刑人戴智竣因詐欺、違反洗錢防制法等案件，先後經 本院、臺灣高等法院臺中分院判處如附表所示之刑，均經確 定在案，此有上開判決書各1份附於112年度執聲字第343…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第569號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴柏諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53436號）及移送併辦（111年度偵字第48970號），因 被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第800號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 唐樺岳律師 游亦筠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴(112年度 偵字第31124號)，因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 （112年度金訴字第1929號），裁定逕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第185號 · 2024/02/02
…選任辯護人 廖國憲律師 王晨瀚律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第43591號、第47117號、第47616號、第48603號、第5348 9號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3137號 · 2024/02/02
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 徐定宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34529號），本院判決如下： 主 文 徐定宸幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第650號 · 2024/02/02
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林語喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4729號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 林語喬共同犯洗錢防…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1010號 · 2024/02/02
…號 原 告 金蓓如 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…