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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第7號 · 2024/02/07
…號 原 告 吳玉鳳 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/07
…告 楊宏誠 指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署112年度偵字第32059號、第33432號、第37028號、 第38512號、第38851號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2699號 · 2024/02/07
…0000000000 前二人共同 選任辯護人 陳廷瑋律師 上列上訴人等因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111 年度金訴字第816號，中華民國112年7月14日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第43…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3062號 · 2024/02/07
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 2年度金訴字第395號中華民國112年9月22日第一審判決（起訴案 號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第610…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第15號 · 2024/02/07
…號 4 （以下空白） （以下空白） 罪 名 詐欺(聲請書記載為洗錢防制法等) 宣告刑 有期徒刑1年2月(4次) 有期徒刑1年1月(3次) 有期徒刑1年3月 犯罪日期 111年2月25日 111年3月12日(原裁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第8號 · 2024/02/07
…0000000000000000 上列被告因本院112年度金上訴字第3062號洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件刑事附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1628號 · 2024/02/07
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王鴻恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32011號），本院判決如下： 主 文 王鴻恩幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1638號 · 2024/02/07
所示之刑及如易服勞役之折算標準。 ㈥不定應執行刑之說明： 按關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1652號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳宗益因積欠周昭安（所涉部分，業經臺灣新北…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1906號 · 2024/02/07
… 告 陳晴雯 被 告 林駿升 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1638 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第208號 · 2024/02/07
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊博凱因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表（即受刑人楊博凱定應執行刑案件一覽表 ），應依刑法第53條及第51條第7款規定，定其應執行之刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第59號 · 2024/02/07
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李盈一 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3299號），被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：113 年度金訴字第67號），本院認為宜以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/07
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王冠翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3509號），被告自白犯罪（原案號：113年度金訴字第219 號），本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民移簡字第124號 · 2024/02/07
… 告 林欣嬅 被 告 邱維鴻 上列被告因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求 侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上 附民字第13號），本院於民國113年1月31日言…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1803號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送前來…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1804號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送前來…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度簡上附民移簡字第60號 · 2024/02/07
…9點第1項亦有明文。查原告係於本院刑事庭111年度 審簡上字第183號洗錢防制法等案件二審審理中提起刑事附 帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年度審簡上附民字第37號 裁定移送前來，揆諸上揭規定，自應由本院民事庭…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北小字第4945號 · 2024/02/07
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度審簡字第1 626號洗錢防制法等刑事案件提起附帶民事訴訟（112年度審附民 字第1929號），經本院刑事庭移送前來，本院於民國113年1月25 日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13891號 · 2024/02/07
…霖 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院112年度簡字第2753號 洗錢防制法等刑事案件提起附帶民事訴訟（112年度附民字第757 號），經刑事庭移送前來，本院於民國113年1月25日言詞辯論終 結，判決如下： 主…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14278號 · 2024/02/07
…告 王春梅 被 告 陳威宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件（112年度審附民字第1348號），經 本院刑事庭裁定移送前來，於中華民國113年1月31日言詞…