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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李佩樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32637號），經被告自白犯罪（112年度金訴字第2819號 ），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定逕…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第342號 · 2024/02/02
… 在中華民國境內居留地址：臺中市○○區○○路000巷00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第212號），本院裁定如下： 主 文 本院中華民國一一三年三月二十九日上午十時五十八分…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣臺南地方法院 112年度毒聲字第742號 · 2024/02/02
… 履行完成結案。惟被告於緩起訴期間內因另行故意犯有期徒 刑以上之違反洗錢防制法等案件，經臺南地檢署檢察官以11 2年度偵字第19184、21121、21165、22467、24458、25342 、261…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2129號 · 2024/02/02
… 訴訟代理人 汪哲論律師 被 告 李光華 上列被告因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟， 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 附民字第886號），本院於民國113年1月31日…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2130號 · 2024/02/02
… 告 趙洵翬 被 告 李光華 上列被告因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟， 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 附民字第1349號），本院於民國113年1月24…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2486號 · 2024/02/02
…洪偉凡所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以 上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1、2款而犯第14 條第1項之洗錢等罪嫌。又其： (一)就犯罪事實所載之詐欺集團參與成員間有犯意聯絡、行為分 擔，請…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2552號 · 2024/02/02
…被告就犯罪事實㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條第1項之 一般洗錢罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有 犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。而…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共犯之加重詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又其： (一)與參與本件之其他不詳成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑 法第28…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共犯之加重詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又其： (一)與參與本件之其他不詳成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑 法第28…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺北地方法院 113年度聲字第182號 · 2024/02/02
…本案被告LIU CHONGCHINT(中文名:劉仲瑾， 下稱劉仲謹)因違反洗錢防制法等案件，於民國112年3月9日 依警方指示臨櫃提現，遭查扣之現金新臺幣35萬元，乃聲請 人遭年籍不詳人士詐騙，於112年3月7…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第2號 · 2024/02/02
灣臺東地方法院刑事裁定 113年度原金訴字第2號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 張偉倫 選任辯護人 張原瑞律師（法扶律師） 本案被告張偉倫經檢察官依通常程序起訴，
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 李育興 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1754號、第1759號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（原案號：112年度金訴字第87…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金訴字第32號 · 2024/02/02
所示之刑，並就罰金部分諭知 如易服勞役之折算標準，以資懲儆。 三、沒收部分： ㈠洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、 變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產 上利益，沒
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度原附民字第53號 · 2024/02/02
… 原 告 許凱琪 被 告 吳永康 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度原金訴字第32 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第517號 · 2024/02/02
…上 訴 人 即 被 告 林辰昀 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年4月19日111年度金訴字第517號第一審刑事判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/02
… 被 告 陳玄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第19…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第93號 · 2024/02/02
… 告 吳奇軒 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44135號）暨移送併辦（112年度偵字第42968號、第462 91號），本院受理後（112年度…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審原附民字第254號 · 2024/02/02
…號 原 告 楊睿汯 被 告 吳奇軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審原金簡字第93號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第290號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反藥事法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第563號 · 2024/02/02
… 第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段 、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫 助一般洗錢罪。 ⒉就附件犯罪事實欄一㈡所為，係犯藥事法第83條第1項之轉 …