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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金簡上字第31號 · 2024/02/20
…律師(解除委任) 宋重和律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 111年1月22日111年度金簡字第57號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：110年度偵字第41818號、第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1472號 · 2024/02/20
…新北地方檢察署檢察官 被 告 張冠維 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14650號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1681號 · 2024/02/20
…雄 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2569號 · 2024/02/20
…法比較問題，應依一般法 律適用原則，逕行適用現行法之規定論處。 ㈢洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同 年月16日施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2580號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 連耀華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52375號），本院判決如下： 主 文 連耀華幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3100號 · 2024/02/20
…被告所為，係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢、組織犯罪條例第3條第1項後段之 參與犯罪組織等罪嫌」之記載更正為「按加重詐欺罪，係侵 害個人…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第1077號 · 2024/02/20
…乙○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。而 被告行為當時尚無洗錢防制法第15條之1之無故收集他人金 融帳戶罪，依罪刑法定原則，不得論以該條所定之罪。 三、本院審酌被告乙○○詐取告訴人丙○○之金融帳戶，使告訴人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第463號 · 2024/02/20
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡明書 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第28645號）及移送併辦（112年度偵字第59313 號、第64817號、第76541號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2086號 · 2024/02/20
…巷00號0樓 指定辯護人 本院公設辯護人 張哲誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第75388號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2110號 · 2024/02/20
… 上 一 人 選任辯護人 陳軾霖律師(嗣已解除委任) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74745號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第701號 · 2024/02/20
…被 告 顏馥柔 選任辯護人 林裕洋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（案號： 112年度偵字第356號），本院判決如下： 主 文 顏馥柔犯如附表「主文」欄所示之…
- 刑事判決毒品危害防制條例等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第847號 · 2024/02/20
…來源、去向之效果。因認被告另涉犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項、第2條 第2款之洗錢罪嫌等語。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2234號 · 2024/02/20
…峰 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2235號 · 2024/02/20
…慶 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2236號 · 2024/02/20
…雄 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第27號 · 2024/02/20
… 廖孟意律師 曹晉嘉律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度調 偵字第802號）及移送併辦（112年度偵字第52179號），經本院 受理後(原案號112年度審金訴3142…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/20
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林安妮 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第45770號），本院判決如下： 主 文 林安妮幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第176號 · 2024/02/20
… 告 賴柏諺 田靜 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第208 6號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第118號 · 2024/02/20
…告 白秀玉 指定辯護人 本院公設辯護人 張宏惠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第12333號），被告於本院中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與檢察官之…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/20
… 案紀錄表所示被告李天琦有妨害自由、毀損等、被告羅家生 有違反洗錢防制法等前科素行(本院卷一第27-39頁)，及被 告李天琦於審理中所陳高職肄業、前從事月薪3至4萬元之殯 葬業、未婚無子女；被告羅家生當…