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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第1869號 · 2024/02/19
…核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪。 （二）罪數關係： 被告以提供國泰世華帳戶資料之一行為，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2526號 · 2024/02/19
…刑，並判 決如下： 主 文 楊慧娟、王羿婷犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑捌月 。均緩刑參年。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告楊慧娟、王羿 婷於本院準備程序時之…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2322號 · 2024/02/19
…詐欺集團成員取得本案帳戶上開資料後，即共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案 詐欺集團不詳成員透過某交友軟體結識乙○○（下逕稱其名） 後，即向其佯稱：因家中經濟有困難云云，致乙○○陷於…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2701號 · 2024/02/19
…審判 程序審理，判決如下： 主 文 田敏言犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 偽造之「富達投資股份有限公司」、「王祥文」印文各壹枚均沒 收。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度易字第146號 · 2024/02/19
…110年度調偵續字第1 6號），本院判決如下： 主 文 陳毅勲犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。又犯詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年捌月。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 又犯詐欺得利罪，處有期徒刑貳年。應執行有期徒刑肆…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1413號 · 2024/02/19
…江龍福已預見將金融帳戶之金融卡及密碼任意交付予他人使用， 恐遭他人用以充作實行詐欺取財而指示被害人匯入款項，及他人 提領款項後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家刑事追訴、處罰 效果之犯罪工具，竟基於縱他人利用其提供之帳戶實行詐欺取財 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第183號 · 2024/02/19
… 之所有，除承上開參與犯罪組織之犯意外，尚基於3人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之成年成 員以如附表一「詐欺方式」欄所示之方式，詐欺如附表一所 示之被害人後，再由林和煥、楊慧娟、王…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第739號 · 2024/02/19
… 之所有，除承上開參與犯罪組織之犯意外，尚基於3人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之成年成 員以如附表一「詐欺方式」欄所示之方式，詐欺如附表一所 示之被害人後，再由林和煥、楊慧娟、王…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 113年度簡字第441號 · 2024/02/19
…經通常審判程序，以簡易判決處刑如下： 主 文 蘇再興共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實：蘇再興知悉亞太電信股份有限公司（現已與遠傳 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度金訴字第106號 · 2024/02/19
…，與真實姓名年籍不詳、自稱「客服」之人共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之不確定故 意，於民國000年0月間某不詳時日，提供其申辦之中國信託 商業銀行臺東分行帳戶000-000000000000號帳…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度簡字第501號 · 2024/02/19
…準備程序自白，本院復改行簡易程序，判決如下： 主 文 李佳蓉幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第5行之「可能遭犯 …
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣桃園地方法院 112年度聲自字第24號 · 2024/02/19
… 自身財產。因認被告涉犯刑法第339條第3項、第1項 之詐欺取財未遂罪嫌。 （二）聲請意旨略以：聲請人確因被告施用詐術陷於錯誤而 簽署保密協議書，非如駁回再議理由處分所指，以聲 …
- 刑事判決強盜等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第250號 · 2024/02/19
…年度調偵字第1 698號），本院判決如下： 主 文 張貴儒共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯以非法方法剝奪他人行動自由罪 ，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第240號 · 2024/02/19
…使用。嗣該詐欺集團成員取得 上開帳戶資訊後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及 洗錢之犯意，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致其等 陷於錯誤，依指示匯款如附表所示之金額，後遭提領一空。 嗣附表所示…
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1456號 · 2024/02/19
…官則表示 請本院依法審酌等語。 五、被告涉犯參與組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢 罪等罪名，經檢察官提起公訴，現由本院審理中，足認被告 涉犯上開之罪嫌疑重大，又被告自承加入張嘉富所屬詐騙集 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第158號 · 2024/02/19
…1罪名欄更正為「販賣第三級毒品未遂」。 3.編號2罪名欄更正為「三人以上共同詐欺取財」。 4.編號3罪名欄更正為「以網際網路對公眾犯詐欺取財」。 5.編號4、5罪名欄均更正為「非法以電腦製作不實財產權得喪 紀錄得利」。…
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第239號 · 2024/02/19
…官則表示 請本院依法審酌等語。 五、被告涉犯參與組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢 罪等罪名，經檢察官提起公訴，現由本院審理中，足認被告 涉犯上開之罪嫌疑重大，又被告自承加入張嘉富所屬詐騙集 …
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第504號 · 2024/02/19
…以：聲請人即被告羅志翔因親人生病需籌措醫療 費用，方鋌而走險為本案加重詐欺取財等犯行，被告對自己 行為已深感悔悟，家人亦需被告照料，爰依刑事訴訟法第11 0條第1項之規定，聲請具保以停止羈押等語。 二、按被告…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/19
…遮斷資金流動軌跡以逃避國家刑事追訴、 處罰之犯罪工具，藉此以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去 向，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施掩飾、隱匿 詐欺取財犯罪所得去向之洗錢及詐欺取財犯行之犯罪工具， …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第375號 · 2024/02/19
…之重要工具， 無正當理由提供代價徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶 從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之 去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取 財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年4月…