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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第68號 · 2024/02/06
… 度金訴字第1063號刑事判決各乙份為證，且被告所為涉犯刑 事違反洗錢防制法等罪嫌，經臺灣新北地方檢察署以112年 度偵字第28623號（112年度度偵字第38151號檢察官移送併辦 意旨書併案審理）提起公…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民移簡字第78號 · 2024/02/06
…11年度審金簡字第256號、本院112年度金簡上字第3 3號判處幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪刑確定 。則被告依民法第184條第1項前段、第185條規定，自應賠 償原告所受損害295萬元，為此，提起…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第2048號 · 2024/02/06
…空。被告上開行為，業經本院112年度金訴字第516號刑 事判決犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪在案，被 告故意不法侵害原告之財產權，自應賠償原告所受損害，爰 依民法第184條第1項前段、後段、第2項規定…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1727號 · 2024/02/06
… 告 林聰智 被 告 吳昆臻 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第187號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第800號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1734號 · 2024/02/06
… 告 陳進興 被 告 翁宇辰 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 22號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第749號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償(簡判)SLEV 112年度士簡字第1737號 · 2024/02/06
…告 余文傑 被 告 林雨萱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第113號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第516號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店小字第1238號 · 2024/02/06
… 同上 被 告 曾崧瑋 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本院11 2年度審簡字第937號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償事 件，經本院刑事庭移送而來（本院112 年度審附民…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店小字第1695號 · 2024/02/06
…告 張舒晴 被 告 王辭淵 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本院11 2年度訴字第13號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償事件 ，經本院刑事庭移送而來（本院112年度附民字第8號…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2191號 · 2024/02/06
…伊弘、吳連合、楊勝任各犯三人以上共同詐欺 取財罪、被告黃主恩幫助犯洗錢洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪在案，爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟， 請求被告應連帶返還原告遭詐欺所騙取之金額60萬元。 ㈢…
- 民事判決離婚臺灣臺北地方法院 112年度婚字第255號 · 2024/02/06
…件遭到桃園地檢署通緝（參本院卷 第四十一頁、第八十五頁），另因涉犯違反洗錢防制法等案 件，遭臺北地檢署檢察官以一一一年度偵字第三四一六、七 五三二號起訴書起訴，起訴後亦經本院一一二年度原訴字第 六十二…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度北簡字第13874號 · 2024/02/06
…被告業經本院112年度審簡字第1292號刑 事判決，以被告林立高幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金1萬元，有本院112年度審 簡字第1292號刑事判決可證（本院卷第11至19頁）…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2255號 · 2024/02/06
… 被 告 鄭國億 上列當事人間因被告所涉洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民 事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭於民國112年8月29日以112 年度附民字第744號裁定移送前來，本院於民國113年1…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第31號 · 2024/02/05
… 告 李昀璉 被 告 柯錫益 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第290號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度簡附民字第258…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第717號 · 2024/02/05
… 及受損結果，經本院112年度金簡字第111號刑事判決被告幫 助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併 科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日（見本 院卷第11～18頁判決正本…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度訴字第801號 · 2024/02/05
…1項亦有規定。 經調查： ⒈原告起訴主張之前述事實及被告前述違反洗錢防制法之共同 犯洗錢罪，經本院以112年度金訴字第276號、112年度金訴 字第346號刑事判決認定共同犯洗錢罪，判處應執行有期徒 …
- 民事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度原訴字第8號 · 2024/02/05
…分仍應繳納裁判 費。 二、原告於本院刑事庭112年度原金訴字第13號洗錢防制法等案 件（下稱系爭刑事判決）提起本件刑事附帶民事訴訟，請求 被告連帶給付新臺幣（下同）986,000元，惟上開刑事判決 …
- 民事裁定請求侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡上附民移簡字第17號 · 2024/02/05
… 告給付逾5萬元本息部分，並非刑事犯罪所受損害之範圍， 與被告所犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪無涉，不符 刑事訴訟法第487條第1項規定之要件，依上開說明，應許原 告得繳納裁判費，以補正起訴程式之欠缺…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏簡字第759號 · 2024/02/05
…、匯款上開金額至上開帳戶，旋遭轉帳至上開約定轉帳 帳戶，及被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪，經本院刑事庭決判處被告「幫助犯洗錢防制法第十四條 第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士小字第2760號 · 2024/02/05
… 告 林淑敏 被 告 林彥志 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第202號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第883號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第4177號 · 2024/02/05
…為，業經本院以112年度金訴字第89、977號 刑事判決判處被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 ，有期徒刑6月在案；而原告提供系爭帳戶為詐欺集團之提 款工具，因與上開案件屬同一案件，為該案起訴效力所及，…