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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度訴字第250號 · 2024/02/20
…審判中自白者，減輕其刑。修正前洗 錢防制法第16條第2項定有明文（註：洗錢防制法第16條第2 項雖於被告行為後之民國112年6月14日修正，惟修正後之規 定並未較有利於被告，即應適用修正前之規定）。查被告就 …
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第202號 · 2024/02/20
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 尤云廷 上列被告因洗錢防制法案件，本院於中華民國113年1月22日所為 之判決之原本及其正本有誤寫，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及其正本關於宣判日期之記載…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第228號 · 2024/02/20
…審判中自白者，減輕其刑。修正前洗 錢防制法第16條第2項定有明文（註：洗錢防制法第16條第2 項雖於被告行為後之民國112年6月14日修正，惟修正後之規 定並未較有利於被告，即應適用修正前之規定）。查被告就 …
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第286號 · 2024/02/20
…之意見後，本院依簡式審判程 序，判決如下： 主 文 張念政共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應自本判決確定之日起陸個…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第316號 · 2024/02/20
… 選任辯護人 王聖傑律師 連家緯律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1433號、第1978號、第2895號、第3760號、第3858號、第3995 號、第5712號），本院…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第357號 · 2024/02/20
…度偵字第1917 號），本院判決如下： 主 文 莊金富共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實 一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金簡上字第31號 · 2024/02/20
…律師(解除委任) 宋重和律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 111年1月22日111年度金簡字第57號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：110年度偵字第41818號、第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1472號 · 2024/02/20
…新北地方檢察署檢察官 被 告 張冠維 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14650號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1681號 · 2024/02/20
…雄 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2569號 · 2024/02/20
…法比較問題，應依一般法 律適用原則，逕行適用現行法之規定論處。 ㈢洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同 年月16日施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2580號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 連耀華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52375號），本院判決如下： 主 文 連耀華幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3100號 · 2024/02/20
…被告所為，係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢、組織犯罪條例第3條第1項後段之 參與犯罪組織等罪嫌」之記載更正為「按加重詐欺罪，係侵 害個人…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第1077號 · 2024/02/20
…乙○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。而 被告行為當時尚無洗錢防制法第15條之1之無故收集他人金 融帳戶罪，依罪刑法定原則，不得論以該條所定之罪。 三、本院審酌被告乙○○詐取告訴人丙○○之金融帳戶，使告訴人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第463號 · 2024/02/20
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡明書 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第28645號）及移送併辦（112年度偵字第59313 號、第64817號、第76541號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2086號 · 2024/02/20
…巷00號0樓 指定辯護人 本院公設辯護人 張哲誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第75388號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2110號 · 2024/02/20
… 上 一 人 選任辯護人 陳軾霖律師(嗣已解除委任) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74745號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第701號 · 2024/02/20
…被 告 顏馥柔 選任辯護人 林裕洋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（案號： 112年度偵字第356號），本院判決如下： 主 文 顏馥柔犯如附表「主文」欄所示之…
- 刑事判決毒品危害防制條例等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第847號 · 2024/02/20
…來源、去向之效果。因認被告另涉犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項、第2條 第2款之洗錢罪嫌等語。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2234號 · 2024/02/20
…峰 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2235號 · 2024/02/20
…慶 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…