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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第339號 · 2024/02/20
… ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法 第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢、又觀諸附件一所示之告訴人陳俐雰雖客…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第512號 · 2024/02/20
…的，且可能產生遮斷資金流動 軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助詐欺取財及 幫助一般洗錢之不確定故意，於民國111年5月23日晚上8時 許，在址設臺北市○○區○○○路0段00號（即台北車站）全家便 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第186號 · 2024/02/20
…跡而逃避國家追訴、處罰之洗錢效果， 仍基於縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行亦不違 背其本意之幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定故意，於民國 111年11月21日前某時許，在臺中市某奇異果快捷旅店內， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1765號 · 2024/02/20
…、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向及所 在，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之 不確定故意，於民國112年2月17日17時56分前之某時許（起 訴書誤載為112年2月17日18時2分前某時許，應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3050號 · 2024/02/20
…開 犯罪結果，亦不違反其本意之不確定故意，而與甲某共同基 於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由林靖佳提供其名下國 泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱國泰帳戶)資 料予甲某，並由甲…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3110號 · 2024/02/20
…任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 翁柏程犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月;偽造 現儲憑證收據上之偽造「長和資本股份有限公司」、「黃瑞明」 印文及偽造「黃瑞明」簽名各壹枚均沒收。 犯罪事實 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第9號 · 2024/02/20
…財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等結果之 發生亦不違反其本意之詐欺取財及一般洗錢之不確定故意， 與不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於上開 詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由丙○○於民國112年…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第485號 · 2024/02/20
… ，並非被告所為，亦無湮滅證據之虞；復被告前案係於民國 110年5月為詐欺取財犯行，距離本案業已間隔2年，被告擔 任詐欺集團司機僅約10餘日，且前案經法院宣告緩刑後，被 告業已履行緩刑所附條件，被告無反覆實施同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第1302號 · 2024/02/20
…年男子及其所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所 有，三人以上共同詐欺取財以及洗錢之犯意聯絡，於民國11 2年6月25日，提供其名下所有之國泰世華銀行帳號000-0000 00000000號帳戶(下稱本案帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第53號 · 2024/02/20
…任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 鄭志豪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 之手機壹支(含SIM卡壹張)、偽造工作證壹張、偽造收據壹批， 及扣案偽造金曜投資股份有限公司收據上之偽造「金曜投資」印…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第8號 · 2024/02/20
…料交由他人使用，極易被利用為與財產有關之犯罪 工具，而可能成為幫助他人詐欺取財匯款及掩飾或隱匿實施 詐欺犯罪所得財物之去向及所在之工具，進而對詐欺取財、 洗錢正犯所實行之犯行施以一定助力，竟仍基於縱使該取得 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 111年度金字第143號 · 2024/02/20
…不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以 上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得 之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，於110年6月 1日上午11時許，撥打電話與原告聯繫，並先後假冒為新竹…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 111年度金字第144號 · 2024/02/20
… ，共同基於意圖為自己不法所有，三人以上冒用政府機關及 公務員名義詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意聯絡， 先由本案詐欺集團不詳成員於110年6月21日上午10時許，以 電話聯繫原告，假冒臺中○○○○○○…
- 刑事判決偽造文書等臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第1653號 · 2024/02/20
…乙情，實無足採；㈤考諸被告曾因犯三 人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，為臺灣 彰化地方法院以106年度訴字第1112號及107年度訴字第89號 刑事判決各判處有期徒刑1年3月及2年4月確定，且係以假…
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第2414號 · 2024/02/20
… 告之前案紀錄表，在本案犯罪鄰近時期，已有違反毒品危害 防制條例、詐欺取財之罪，經法院分別判處有期徒刑十月、 四月之紀錄，亦有被告之前案紀錄表在卷可查；基上情節， 難認被告本案犯行，有何客觀上足以引起一般同…
- 刑事判決加重詐欺臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第684號 · 2024/02/20
…事實 一、鍾卓晟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布 而犯詐欺取財罪之犯意，於民國110年7至8月間之某時日， 在不特定人均得上網瀏覽之臉書社群網站，公開刊登小額借 貸線上申辦廣告，標榜新臺幣(下同…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺中分院 112年度原上易字第23號 · 2024/02/20
… 主 文 原判決關於林鴻致詐騙新臺幣參萬伍仟元無罪部分撤銷。 林鴻致犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 其餘上訴駁回（陳思嘉無罪及林鴻致詐騙新臺幣壹萬參仟元無罪 部分）。 犯罪事實 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度原上訴字第71號 · 2024/02/20
…， 已預見自己極可能無法履行給付義務，卻仍締約並收取財物 之詐欺取財犯意。 ㈡被告並非因締約後有突發狀況始無法履行：依陞澤公司及被 告帳戶交易明細以觀，陞澤公司帳戶至遲自110年2月起，即 無餘額…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2682號 · 2024/02/20
…院審判中均自白參與犯罪組織、洗錢之犯行 ，惟其等所犯既從一重之刑法加重詐欺取財罪處斷，因重罪 並無法定減刑事由，依上開說明，無從適用上開條項規定減 刑，僅能於量刑時併予審酌。另被告2人參與詐欺集團犯罪 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2708號 · 2024/02/20
…、 處罰，以隱匿詐欺犯罪所得去向，仍基於縱使他人將其提供之金 融帳戶用以從事詐欺取財、洗錢行為，亦不違反其本意之詐欺取 財、洗錢之不確定故意，與「陳學璋」（無證據證明未滿18歲或 成員有三人以上）共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先…