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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等罪最高法院 113年度台上字第337號 · 2024/02/16
…但未得手財物等共4次之犯 行，就其中首次三人以上以電子通訊對公眾散布而詐欺取財 （下稱加重詐欺取財）犯行，與上訴人等各該發起、指揮、 招募或參與犯罪組織犯行，依想像競合犯關係從一重處斷， 而論劉建昌以…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第1832號 · 2024/02/16
…)核被告就起訴書犯罪事實欄一㈠至㈥所為，均係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪（共6罪）。又起訴書犯罪事實欄一㈣ 之告訴人李佑興雖客觀上有2次交付款項行為，然此係被告 該次詐欺取財行為使告訴人李佑興分次交付財…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第465號 · 2024/02/16
…人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫 助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，仍基於幫助詐欺取財及幫助 洗錢之不確定故意，於民國111月11月18日10時7分前某時， 將其申請之中國信託商業銀行（下稱中信帳戶）帳號000000 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第562號 · 2024/02/16
… 助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，仍 基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3 月27日16時許，在臉書社團看到不詳之人張貼收取銀行帳戶 訊息後加為LINE好友，與LIN…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第589號 · 2024/02/16
… ），經臺灣臺中地方檢察署檢察官認被告為3人以上共同 詐欺取財與洗錢之共同正犯，以112年度偵字第30226號提 起公訴，並於112年7月31日繫屬臺中地方法院，有臺灣高 等法院被告前案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第643號 · 2024/02/16
… 為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助 犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助犯一般洗錢罪。 ㈡又告訴人郭哲民雖客觀上有2次匯款至第一層人頭帳戶，嗣再 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第673號 · 2024/02/16
…真實姓名年籍不詳、自稱『龍哥』之成年人 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，在桃園市○○區○○○路000號，將其所申設之中華郵政股份有 限公司帳號:00000000000000號帳戶」。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1292號 · 2024/02/16
… 款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶 作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具， 且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩 飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2027號 · 2024/02/16
…判決如下： 主 文 張婷湘犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2328號 · 2024/02/16
…後，裁定依簡式 審判程序審理，判決如下： 主 文 李承霖犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑一年 。應執行有期徒刑一年二月。 蔡佳婕犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑一年 。應執行有期徒刑一年二月。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/16
…度偵字55984號），本院判決如下： 主 文 簡樂程犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 簡樂程與許召…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第944號 · 2024/02/16
…己有金 融帳戶之存摺、提款卡、密碼提供他人使用，有遭他人利用作為 收受及提領詐欺取財犯罪所得財物之工具，並掩飾特定犯罪所得 去向及所在之可能，進而對該詐欺取財、洗錢正犯所實行之犯行 施以一定助力，仍基於縱令生此結果亦不違其本意之幫助…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 113年度審易字第298號 · 2024/02/16
…意， 竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而犯 詐欺取財之犯意，在民國000年0月00日下午4時許，透過網 路賣場蝦皮購物，向林慶豐佯稱有意購買統一超商股份有限 公司OPENPOINT點數…
- 刑事判決竊盜臺灣桃園地方法院 113年度桃簡字第262號 · 2024/02/16
… 二、核被告郭景瀚所為，係犯刑法第339條之1第1項之非法由收 費設備詐欺取財罪。又被告就本案犯行，與真實姓名年籍不 詳之成年人間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 三、爰以行為人之責任為基礎，本院審酌被告前已有多…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣雲林地方法院 111年度原訴字第13號 · 2024/02/16
…。所處有期徒刑 部分，應執行有期徒刑貳年捌月。 【宙○○】幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月；扣 案如附表四編號3所示之物沒收之；應追徵不能沒收之犯罪所得 價額新臺幣伍仟元。 【乙○○】犯如附表一編號1至26所示之罪，各…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 111年度原附民字第7號 · 2024/02/16
…字第13號判決附表一編號8），檢察官雖未起訴被告 涉犯幫助三人以上共同詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，惟經 本院審理結果，認定被告招募共同被告楊宏德（業經調解成 立）之行為，除犯招募他人加入犯罪組織罪外，同時亦犯幫…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/16
…術之具體手法，而本案被告 僅為提供金融帳戶之人，雖可預見其行為可能幫助詐欺取財 及洗錢之犯罪，然尚難苛求被告對於詐欺集團成員具體究係 以何種方式詐欺告訴人4人，且卷內亦無積極證據可資證明 被告知悉詐欺…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第253號 · 2024/02/15
…流動軌跡以逃避國家追訴處罰之結果，竟仍基於 縱有人以其虛擬貨幣帳戶實施詐欺取財犯行及掩飾、隱匿犯 罪所得財物使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗 錢之不確定故意，於民國000年0月間，與詐欺集團成員自稱 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第75號 · 2024/02/15
…循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向與所在 ，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定 故意，於民國111年8月1日，在高雄市○○區○○○號客運站，以 託運方式，將其申設之合作金庫商業銀行北岡山分行帳…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第171號 · 2024/02/15
…金融帳戶可能被利用，造成詐 欺取財結果之發生，而基於幫助他人洗錢及實施詐欺取財犯 罪之不確定故意，依真實姓名年籍不詳、通訊軟體「LINE」 暱稱「財務部門-簡榮昌」之人(下稱「財務部門-簡榮昌」) 指…