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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1101號 · 2024/02/19
…進行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 林子捷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 扣案之日茂證券股份有限公司工作證壹張及日茂證券股份有限公 司兼傳信投顧證券顧問委任契約書參本均沒收。 犯罪事實 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第646號 · 2024/02/19
…其餘真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自 己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯 意聯絡，由楊智凱以如附表一所示之方式，向邱奕勝、吳御 榛、謝慶揚、林宥芯、蘇品全、鄭裕達收取如附表一所示之 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第830號 · 2024/02/19
…即共同意圖為自己不 法之所有，先後為下列犯行： ㈠基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由本案詐欺集團之 不詳成員於112年3月13日20時3分許，以電話及通訊軟體LIN E與張家樺聯絡，佯為郵局人員，向張家…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第924號 · 2024/02/19
…即共同意圖為自己不 法之所有，先後為下列犯行： ㈠基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由本案詐欺集團之 不詳成員於112年3月13日20時3分許，以電話及通訊軟體LIN E與張家樺聯絡，佯為郵局人員，向張家…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第366號 · 2024/02/19
… 項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪。 ㈡被告以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條，從一重論以幫助洗錢罪。 ㈢被告所為上開幫助洗錢、詐欺犯行，均應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/19
… 所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。 （二）被告2人幫助詐欺集團成員對附表所示之告訴人等遂行詐 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/19
…團成員（無證據證明鄭世貴知悉或可得而知 該集團成員達3人以上）共同實行詐欺取財及洗錢犯罪，亦 不違背其本意之不確定故意之犯意聯絡，於民國112年7月初 ，將其所申辦元大商業銀行帳號00000000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/19
…竟基於縱有人以林子硯之金融機構帳戶實施詐欺犯罪 ，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於111年11月間某日，由蕭志杰開車搭載林子硯前往林宥 德位於臺中市北屯區陳平路之租屋處，將林子硯名下之台…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第648號 · 2024/02/19
…之時起，與該詐騙集團其他成員共 同基於意圖為自己不法所有、三人以上共同詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，除向成員（陳慶楊、王皓義）收購名下之金融 帳戶外，並上網透過社群網站或通訊軟體，對外收購人頭帳 戶，且…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第48號 · 2024/02/19
… 。另一方面，該詐騙集團成員則共同基於意圖為自己不法所 有之詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於111年9月中旬某時許起 ，使用通訊軟體LINE，假冒投顧專員及投資網站之身分，向 原告佯稱投資股票須先匯款至特…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第213號 · 2024/02/19
…廷及本案詐欺集團其他成員即共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案 詐欺集團成員於附表一「詐騙方式」欄所示之時間，以該欄 所示之方式，對附表一「告訴人」欄所示之人施以詐術，使…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第2767號 · 2024/02/19
…12年度 偵字第21073號），本院判決如下： 主 文 鍾孟峻犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/19
…效果，並使詐欺集團相關犯行不易遭人追查。詎其竟 基於預見其行為可能發生詐欺取財及掩飾詐欺犯罪所得去向 之洗錢結果，亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名、 年籍均不詳之詐欺集團成員（無證據證明許以承主觀上知悉 …
- 刑事判決詐欺臺灣嘉義地方法院 112年度嘉簡字第1502號 · 2024/02/19
…112年度 偵緝字第438號），本院判決如下： 主 文 蔡秉翔犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表所示之內容支付損害賠 償。 犯罪事實及理由 一、本件犯罪事…
- 刑事裁定准許提起自訴臺灣嘉義地方法院 112年度聲自字第13號 · 2024/02/19
…別定有明文。本件聲請人（即告訴人） 羅羽婷對被告黃秀瓊涉犯偽造私文書、詐欺取財等罪嫌提出 刑事告訴，由臺灣嘉義地方檢察署（下稱嘉義地檢）檢察官 於民國112年8月18日以111年度偵字第2746號為不起訴處分 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第451號 · 2024/02/19
…字 第9286號），本院判決如下： 主 文 邱泓鎧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，未扣 案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 犯 罪 事 實 一、邱泓…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第624號 · 2024/02/19
…一般社會生活經驗，可預見提供自身金融帳戶予 他人使用，帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具，且 匯入帳戶內款項可能係來源不明之犯罪所得，代為領出，即 產生遮斷資金流動軌跡而掩飾、隱匿該詐騙所得之去向及所 在，仍基於…
- 刑事裁定聲明異議臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第129號 · 2024/02/19
…958號裁定應執行有期徒刑4 年6月（即A裁定）；所犯三人以上共同詐欺取財共48罪， 經本院以112年度聲字第837號裁定應執行有期徒刑8年10 月（即B裁定）。A裁定與B裁定接續執行合計刑期達「1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/19
…(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪。 (二)被告幫助詐騙集團詐欺告訴人謝○璋，使其接續匯款2筆，係 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/19
…一般社會生活經驗，可預見提供自身金融帳戶予 他人使用，帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具，且 匯入帳戶內款項可能係來源不明之犯罪所得，代為領出，即 產生遮斷資金流動軌跡而掩飾、隱匿該詐騙所得之去向及所 在，仍基於…