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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第45號 · 2024/02/19
…16條 第2項之規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「AMY小管家♥第二 收入」、「雄哥」（無證據證明為不同詐欺成員）就本案犯 …
- 刑事判決侵占等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/19
…案 被告雖提供中國信託帳戶供他人（無證據證明為3人以上） 犯詐欺取財與洗錢犯罪使用，然被告單純提供上開銀行帳戶 之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼供人使用之行為，不 等同於實施詐術或洗錢之行為，亦無證…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度訴字第3438號 · 2024/02/19
…滿18歲之限制行為能力人，依其 智識程度及現今社會一般情況，可認其對於詐欺取財之侵權 行為屬於違法行為，當具有識別能力，其法定代理人被告羅 ○嚴、吳○慧倘能善盡教養監督被告羅○清之責，衡情應可避 免被…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第130號 · 2024/02/19
…有期徒刑，應予斟酌受刑人所犯均為詐欺 犯罪（共7罪，分屬三人以上共同犯詐欺取財罪、詐欺取財 ，其中編號1所示之罪為累犯），為圖不法利益，多次自行 或與共犯共同以詐術騙取不同被害人之金錢，侵害7名被害 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1677號 · 2024/02/19
…與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「WST-Linxin」 之人共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112年3月 8日，將其開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳 戶（下稱中信帳戶）提供予該人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1680號 · 2024/02/19
…鳳預見將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可 能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪 不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生 遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/19
…獲取財物，提供金融機構之帳戶與密碼、虛擬貨 幣會員帳戶等資料，幫助他人詐欺取財並掩飾、隱匿犯罪所 得之去向，不當影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發 生，更因此造成告訴人3人事後追償及刑事犯罪偵查之困難 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/19
…工具，並藉以逃避追查，竟 仍基於縱有人利用其提供之金融帳戶資料作為實施詐欺取財 犯行之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢之不確定故意，於民國112年3月14日前之某日，將其 申設之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/19
…核被告曾莛潁所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一交付帳戶之行 為，幫助詐欺集團成員詐騙數被害人之財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/19
…核被告陳柏宇所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一交付帳戶之行 為，幫助詐欺集團成員詐騙數被害人之財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第72號 · 2024/02/19
…核被告胡倉瑞所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。按洗錢防制法第16條業 經總統於民國112年6月14日修正…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南小字第36號 · 2024/02/19
…李小茜」所屬之詐欺集團，以 前開方式容任詐欺集團使用其歸仁郵局帳戶作為詐欺取財及 洗錢之工具。嗣該詐欺集團之不詳成員冒用優仕曼公司客服 人員之名義，撥打電話予原告，佯稱：因作業內部疏失，有 一筆重複下…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南簡字第35號 · 2024/02/19
… 詐欺集團使用，以前開方式容任詐欺集團使用被告中信銀行 帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣該集團之不詳成員對原 告施以詐術，致原告陷於錯誤，而依指示於111年8月26日13 時45分許匯款20萬元至被告中信…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1884號 · 2024/02/19
…一㈣即附表二編號1告訴人甲○○部分 戊○○共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 庚○○共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 （原判決附表三編號14） 原判決事實一㈣即附表二編號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第1869號 · 2024/02/19
…核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪。 （二）罪數關係： 被告以提供國泰世華帳戶資料之一行為，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2526號 · 2024/02/19
…刑，並判 決如下： 主 文 楊慧娟、王羿婷犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑捌月 。均緩刑參年。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告楊慧娟、王羿 婷於本院準備程序時之…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2322號 · 2024/02/19
…詐欺集團成員取得本案帳戶上開資料後，即共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案 詐欺集團不詳成員透過某交友軟體結識乙○○（下逕稱其名） 後，即向其佯稱：因家中經濟有困難云云，致乙○○陷於…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2701號 · 2024/02/19
…審判 程序審理，判決如下： 主 文 田敏言犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 偽造之「富達投資股份有限公司」、「王祥文」印文各壹枚均沒 收。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度易字第146號 · 2024/02/19
…110年度調偵續字第1 6號），本院判決如下： 主 文 陳毅勲犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。又犯詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年捌月。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 又犯詐欺得利罪，處有期徒刑貳年。應執行有期徒刑肆…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1413號 · 2024/02/19
…江龍福已預見將金融帳戶之金融卡及密碼任意交付予他人使用， 恐遭他人用以充作實行詐欺取財而指示被害人匯入款項，及他人 提領款項後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家刑事追訴、處罰 效果之犯罪工具，竟基於縱他人利用其提供之帳戶實行詐欺取財 …