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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第11號 · 2024/02/19
…人 呂佳純 被 告 張躍瓏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第206號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第96號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第70號 · 2024/02/19
…人 蕭宇娟 被 告 張躍瓏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第206號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第101號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第239號 · 2024/02/19
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 許晏碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42657號）及移送併辦（112年度偵字第52357 號），本院判決如下： 主 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑等臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3918號 · 2024/02/19
…年度台非字第21號判決 意旨亦可參照）。 三、經查，受刑人蘇佳貞前因洗錢防制法案件，分別經法院判決 各處如附表所示之刑，均經確定在案，有該等案件之判決書 及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，茲檢察官聲請定 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第598號 · 2024/02/19
… 蔡孝軒 選任辯護人 黃琪雅律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第1344號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官11 2 年度偵字第51086 號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第630號 · 2024/02/19
…被 告 翁志凱 選任辯護人 劉旻翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22324 、23313 、26634、 27628 號），因被告自白犯 罪（原案號：112 年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第709號 · 2024/02/19
… 住○○市○○區○○里0鄰○○路○段000○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39727號、111年度偵字第42043號、111年度偵字第5272 8號、111年度偵字第53290…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1666號 · 2024/02/19
… 上 訴 人 即 被 告 王旨慧 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件（112年度偵字第 10212號），不服本院中華民國112年12月26日第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3049號 · 2024/02/19
…39條之4第1項第2款之加重詐欺 取財罪之構成要件相符。 ⒉次按，洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於000年0 月00日生效施行（下或稱新法），本次修法參酌國際防制洗 錢金融行動工作組織（Fi…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3181號 · 2024/02/19
…條詐欺罪者，構成刑法第339條之4 第1項第2款之加重詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第1 款 、第2款所規定之特定犯罪，依洗錢防制法第2 條規定：「 本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第138號 · 2024/02/19
… 4 5 6 罪名 竊盜 竊盜 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日 有期徒刑3月(2罪）、有期徒刑2月（1罪），如易科罰金，均以新臺幣1仟元折算1日（判決應…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第296號 · 2024/02/19
…附表：受刑人嚴中佑定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 竊盜 洗錢防制法 詐欺 宣告刑 有期徒刑3月 有期徒刑2月 有期徒刑3月（併科新臺幣3萬元） 有期徒刑4月 犯罪日期 110年5月底某日 110年5月26日 11…
- 刑事裁定交付法庭錄音光碟臺灣臺中地方法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 彭達泉 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，聲請交付法庭錄音 光碟，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請人即被告彭達…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第411號 · 2024/02/19
… 1 2 3 罪 名 賭博 洗錢防制法 傷害 宣 告 刑 有期徒刑2月 有期徒刑3月 有期徒刑6月 犯 罪 日 期 000年00月間至108年12月5日 110年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第45號 · 2024/02/19
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉鈞晏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第49440號），被告於審理中自白犯罪（112年度金訴字第 2954號），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定…
- 刑事判決侵占等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/19
…村犯侵占罪，累犯，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。又幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗 錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得黑色智慧型…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第68號 · 2024/02/19
… 【附表】 編 號 1 2 3 罪 名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 毒品危害防制條例 宣 告 刑 有期徒刑2年 有期徒刑5月 有期徒刑8月 犯 罪 日 期 111年3月30日 111年8月5日至同月10日（註…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第144號 · 2024/02/19
…000000000000 0000000000000000 上列聲請人因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第2 346號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第174號 · 2024/02/19
…行有期 徒刑壹年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人吳瑋翔因洗錢防制法等罪，先後經判 決確定如附表，數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列情形 ，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣南投地方 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第451號 · 2024/02/19
… 被 告 簡錦淑 輔 佐 人 李翊銘 上列被告因洗錢防制法等案件，本院於民國112年11月30日所為 之112年度金簡字第451號簡易判決之原本及其正本有誤寫，應更 正如下： 主 文 原判決…