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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1677號 · 2024/02/19
… 告 盧頡宇 選任辯護人 陳柏愷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21675號），本院判決如下： 主 文 盧頡宇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1680號 · 2024/02/19
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黎碧鳳 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1738號、112年度偵字第31970號、112年度偵緝字第1739 號），及移送併案審理（112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/19
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黃建凱 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第22550、27632、35288號），因被告自白犯罪（原案號：112 年度金訴字第1665號），本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/19
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黃士豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21133號）及移送併辦（112年度偵字第20528、27130、 31499、32480號、113年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/19
… 被 告 曾莛潁 選任辯護人 蔡政峯律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28331號）及移送併辦(112年度偵字第32153號)，因被告自 白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/19
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳柏宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第2185、2823號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑如下： 主 文 陳柏宇…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第72號 · 2024/02/19
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 胡倉瑞 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第562號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如 下： 主 文 胡倉瑞幫助犯洗錢防…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第114號 · 2024/02/19
…民字第114號 附民原告 于佩玉 附民被告 黃建凱 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1665號、1 13年度金簡字第32號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴 訟。因事件繁雜，非經長久之時日，不能終…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第57號 · 2024/02/19
…第57號 附民原告 彭胡秀妹 附民被告 陳柏宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依 刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民事訴…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1884號 · 2024/02/19
…於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條： 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第1869號 · 2024/02/19
…檢察官 被 告 余絹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第38344號、112年度偵字第2062號）及移送併辦（臺灣新 竹地方檢察署112年度偵字第3682號，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2526號 · 2024/02/19
…第2款並未修正，是此部分尚不生新舊法比較問題。核被 告2人所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。 ㈡被告2人就前揭犯行與「陽性指揮官陳時中」、林和…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2322號 · 2024/02/19
…年度偵緝字第106 8號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍 月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事 實 一、甲○○明知金…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2701號 · 2024/02/19
… 罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。至公訴意旨雖 以本案詐欺集團係以網際網路傳播工具而對告訴人薛紀建施 行詐騙，故被告就此部分係涉犯以網際…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1413號 · 2024/02/19
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 江龍福 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第25395號、112年度偵字第20538號），本院判決如下： 主 文 江龍福幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第183號 · 2024/02/19
…項之加重詐欺取財罪，而該條項為法定刑1年以上7年 以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款、第2款所定 之特定犯罪。而洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢， 指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第739號 · 2024/02/19
…項之加重詐欺取財罪，而該條項為法定刑1年以上7年 以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款、第2款所定 之特定犯罪。而洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢， 指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第374號 · 2024/02/19
…告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規定，…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第375號 · 2024/02/19
…告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規定，…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第213號 · 2024/02/19
… 被 告 鍾承翰 上列被告因本院112年度訴字第1434號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告姚誌濱訴之聲明…