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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第486號 · 2024/02/17
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳木德 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22003號），被告於本院準備程序時自白犯罪，經本院 合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1969號 · 2024/02/17
…徐智龍 選任辯護人 鄭又瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號、第20758號、第37862號、第39652號）及併辦 （112年度偵字第47018號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1975號 · 2024/02/17
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41383號、第43024號、第44263號、第47882號），被告 於本院準備程序中，就被訴事實為有…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1990號 · 2024/02/17
…開所為涉犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪嫌。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理判決，刑事訴訟法第303 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2051號 · 2024/02/17
…選任辯護人 張育銜律師 廖婉茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38232號、第43476號、第44357號、第45722號）及移送 併辦(112年度偵字第49714…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2253號 · 2024/02/17
…準備程序及審理中之陳 述」。 二、新舊法比較： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日總統修 正公布，並自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法第16條 第2項原規定：「犯前二條之罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第690號 · 2024/02/17
…準備程序及審理中之陳 述」。 二、新舊法比較： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日總統修 正公布，並自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法第16條 第2項原規定：「犯前二條之罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第915號 · 2024/02/17
…準備程序及審理中之陳 述」。 二、新舊法比較： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日總統修 正公布，並自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法第16條 第2項原規定：「犯前二條之罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/17
…檢察署檢察官 被 告 李秉權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11065、11138、16334號）及移送併辦（112年度偵字第 23168、30560、30884…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第358號 · 2024/02/17
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知 簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定改依…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1859號 · 2024/02/17
…告 朱小明 被 告 李秉權 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1032 號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，因案情繁雜，非經 長久時日，不能終結審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第152號 · 2024/02/17
…52號 附民原告 曾怡靖 附民被告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1975號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如 下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度原簡字第48號 · 2024/02/16
…適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告2人行為後，洗錢防制法修正第16條 條文，經總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491 號令公布施行，於同年月16日生效。查修正前之洗…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度原訴字第10號 · 2024/02/16
…仟所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；核 被告邱靖皓、蘇昱恩所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第211…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第652號 · 2024/02/16
…員之所為（包含實施詐術之行為）負責。 ㈢次按106年6月28日修正施行即現行洗錢防制法第2條第2款、 第3條第2款規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質 、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第403號 · 2024/02/16
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 楊世忠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第920號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本…
- 刑事判決竊盜CPEM 112年度竹北簡字第439號 · 2024/02/16
…告郭義堅所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 ㈡、被告於109年間，因違反洗錢防制法等案件，經本院以109年 度金簡字第47號判決判處有期徒刑4月，併科罰金3萬元確定 ，經入監執行，有期徒刑部分於111年2月11日…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣橋頭地方法院 111年度原金重訴字第1號 · 2024/02/16
…丁○○、戊○○、庚○○、乙○○(下稱被告甲○○等5人)因 違反銀行法、洗錢防制法等案件，前經本院於民國111年10 月27日命渠等限制出境、出海8月，嗣裁定自112年6月27日 起均延長限制出境、出海8月等情，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金簡上字第144號 · 2024/02/16
…方檢察署檢察官 被 告 張博琂 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國111年10月12日111年度金簡字第297號第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵緝字第6…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第143號 · 2024/02/16
…9條之4第1項第1款、第2款之三 人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。 ⑵被告甲○○就本案犯行，與張○顯及其所屬之詐欺集團不詳成年 成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為…