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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第121號 · 2024/02/15
… 被 告 羅晉廷 上列被告因本院112年度訴字第219號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，將本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第224號 · 2024/02/15
… 被 告 羅晉廷 上列被告因本院112年度訴字第219號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，將本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第97號 · 2024/02/15
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林建男 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(111年度偵字 第5535號)，被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院裁定改以簡易判決處刑如下： 主…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第63號 · 2024/02/15
…定應執行之刑案件一覽表 編號 1 2 罪名 不能安全駕駛致交通危險罪 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑3月 有期徒刑6月（併科罰金新台幣50,000元） 犯罪日期 112年4月21日 111年5月27日至111年5月28日 偵查（…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第89號 · 2024/02/15
…灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本件被告李桀因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度原簡附民字第12號 · 2024/02/15
… 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗原金簡字第29號 · 2024/02/15
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 方皓偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8766、9326、9338、9342、9475、11433號， 112年度偵緝字第439、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第274號 · 2024/02/15
…地方檢察署檢察官 被 告 胡明宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第484號、第485號、第486號、第487號、第4 88號、第489號、第490號）及移送…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第301號 · 2024/02/15
…張家榮 余泰篁 上列被告等因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8434號），被告等於準備程序中自白犯罪（112年度金 訴字第181號），本院認宜逕以簡易判決處刑，爰不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第312號 · 2024/02/15
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭俊浩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8985號）及移送併案審理（112年度偵字第9658號）， 因被告自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第324號 · 2024/02/15
…檢察署檢察官 被 告 李俊萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵緝字第137號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第1號 · 2024/02/15
… 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第2號 · 2024/02/15
… 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第3號 · 2024/02/15
… 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第10號 · 2024/02/15
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 范義邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10668號），本院判決如下： 主 文 范義邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第12號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4387號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金易字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第21號 · 2024/02/15
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 阮家偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1580號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 112年度聲字第759號 · 2024/02/15
…幣壹 仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉庭溢因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/15
…由自動付款設備取財罪、同法第2 16條、第211條之行使偽造公文書罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。 ㈡被告與本案詐欺集團成員共同行使偽造公文書犯行部分，渠 等偽造「臺灣臺中地方法院印」（非依印信…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 112年度撤緩字第333號 · 2024/02/15
…北地方檢察署檢察官 受 刑 人 尤仁宏 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第2854號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨…