裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/15
…署檢察官 被 告 張君揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結，茲因本案尚有應行調查之處，爰再開辯論，並定於民國 113年2月21日上午11時50分，在本院第二十三法庭…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1818號 · 2024/02/15
…人 廖俊傑 被 告 廖昱翔 上列具保人因被告犯違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 廖俊傑繳納之保證金新臺幣伍萬元及實收利息併沒入之。 理 由 一、具保人廖俊傑因被告廖昱翔涉…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2131號 · 2024/02/15
…被 告 簡弘恩 選任辯護人 孫治平律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應 行調查之處，爰命再開辯論，並指定於中華民國113年3月29日上 午10時30分在本院第14法庭續行審判，原訂11…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第306號 · 2024/02/15
… 上 訴 人 即 被 告 楊文廣 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法案件，不服本院中華民國11 2 年9 月28日第一審判決（112 年度金訴字第306 號) ，提起上 訴，經核其上訴狀未敘述上訴理由，亦未於上訴期…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2588號 · 2024/02/15
… 原 告 黃琪茱 被 告 呂明慈 上列被告呂明慈因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第15號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第33號 · 2024/02/15
… 告 張讓暄 被 告 吳文凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第30號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 理 由 一、原…
- 刑事裁定聲明異議臺灣新北地方法院 113年度聲字第212號 · 2024/02/15
…意指為違法或不當。 三、經查： ㈠受刑人甲○○前於民國110年間因犯洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪，經本院以111年度金訴字第1807號判決判處有期徒 刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第365號 · 2024/02/15
…法官釋字第144 號、第679號解釋可資參照）。 三、查受刑人因妨害公務、違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中 地方法院、本院先後判決處如附表所示之刑，並均確定在案 ，此有各判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第371號 · 2024/02/15
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨以：受刑人林孜泰因犯洗錢防制法等案件，先後經 法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7 款（本院按：聲請書漏未記載第7款，惟依卷附之受刑人定 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第473號 · 2024/02/15
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人高梵甄因犯洗錢防制法等案件，先後 經法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第7款規 定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第549號 · 2024/02/15
… 被 告 王詠震 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第215 8號），聲請交保，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告王…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/15
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呂明慈 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44437號、第48887號）及移送併辦（112年度 偵字第73426號），原經本院認不宜以…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第25號 · 2024/02/15
… 選任辯護人 陳雅琴律師（法扶律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第14909號）及移送併辦（112年度偵字第5605號、第5799號、 第9660號），本院裁定如下： …
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣屏東地方法院 112年度撤緩字第87號 · 2024/02/15
…東地方檢察署檢察官 受 刑 人 黃建鈞 上列聲請人就受刑人所犯洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第779號），本院裁定如下： 主 文 黃建鈞於本院一一二年度金簡字第一六一號案件中所受之…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/15
…。 三、經查，受刑人前於如附表（更正後）所示時間犯如附表所示 之違反洗錢防制法等罪，先後經法院判處如附表所示之刑， 且於如附表所示日期分別確定等情，有臺灣高等法院被告前 案紀錄表及相關刑事判決書在卷可稽。又受…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第40號 · 2024/02/15
…照）。 三、經查，受刑人前於如附件附表所示時間犯如該附表所示之違 反洗錢防制法等罪，經法院判處如附表所示之刑，且於如附 表所示日期確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及相 關刑事判決書在卷可稽。又受刑人已向…
- 刑事裁定聲明異議臺灣屏東地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/15
… 楊國靈 代 理 人 莊榮兆 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服本院11 1年度金訴字第424號刑事判決，聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 理 由 一、聲明異議意旨詳如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第180號 · 2024/02/15
… 黃琪雯 選任辯護人 張裕芷律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3207、5581號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第28086、28098號、臺灣新…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第887號 · 2024/02/15
…犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非洗錢防 制法所規範之洗錢行為，惟依洗錢防制法之新法規定，倘 行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪 所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第948號 · 2024/02/15
…犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非洗錢防 制法所規範之洗錢行為，惟依洗錢防制法之新法規定，倘 行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪 所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正 …