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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 朱怡樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第815號），暨移送併辦（臺灣臺中地方檢察署111年度 偵緝字第2297、2298號，臺灣雲林地方檢察…
- 民事裁定損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度宜簡字第50號 · 2024/02/16
…民事訴訟法第249條第1項第6款亦有明文。 二、經查，原告謝秀幸就被告李文琪因洗錢防制法等案件，提起 刑事附帶民事訴訟，並聲明：被告應給付原告新臺幣（下同 ）359,947元，然本案刑事判決書僅認定原告如原刑事判決 …
- 民事裁定損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度宜簡字第52號 · 2024/02/16
…民事訴訟法第249條第1項第6款亦有明文。 二、經查，原告郭桀宇就被告李文琪因洗錢防制法等案件，提起 刑事附帶民事訴訟，並聲明：被告應給付原告新臺幣（下同 ）359,104元，並自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第42號 · 2024/02/16
…第339條之4第1項第2、3款三人以上共同利 用網際網路犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪；就附表一之一編號8所為，係犯組織犯罪防制條例第3條 第1項前段之發起、指揮犯罪組織罪、同法第4條第1項之…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度基小字第2780號 · 2024/02/16
… （住居所詳卷） 被 告 劉祥宗 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民 事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前 來（112年度附民字第581號），本院於民國113年1月1…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1079號 · 2024/02/16
… （住居所詳卷） 被 告 陳建樺 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民 事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前 來（112年度附民字第407號），本院於民國113年1月1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第464號 · 2024/02/16
…度良好，經原審認定符合修正前組織 犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法第16條第 2項偵審自白之減刑規定，惟仍量處有期徒刑3年6月，實屬 過重。被告願盡最大努力與被害人試行和解，並賠償損失。 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第60號 · 2024/02/16
…供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚 集三人以上首謀及下手實施強暴、幫助犯洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢、幫助犯詐欺取財、行使偽造私文書罪， 犯罪類型、侵害法益各異，各罪之法律目的不同，並考量其 各…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第198號 · 2024/02/16
… 彭智君 上列被告因本院112年度苗金簡字第294號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民事…
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 112年度苗原簡字第89號 · 2024/02/16
…更起訴法條。另移送併辦意旨雖表明被 告同時涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項 之幫助一般洗錢罪嫌，惟與起訴書所載被告所犯法條不同， 是僅具促請法院注意之作用，尚難認係本案起訴法條，附此 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第1400號 · 2024/02/16
…核被告就附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡起訴意旨原認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪，嗣已由公訴檢察官於本院審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第272號 · 2024/02/16
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 潘秀雯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第8121號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第294號 · 2024/02/16
… 彭智君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第8998號），本院判決如下： 主 文 ㈠甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第303號 · 2024/02/16
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 黃翊群 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11419號、第10557號、第10673號）及移送併 案審理（112年度偵字第11919號…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第115號 · 2024/02/16
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之 一般洗錢未遂罪等罪，嫌疑確屬重大。且被告前於111年5月 14日因擔任詐欺集團車手提領贓款，經臺灣臺中地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第6號 · 2024/02/16
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭昭鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11771號、第11772號）及移送併案審理（112 年度偵字第12673號、112年度偵字…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 112年度聲字第765號 · 2024/02/16
…，應執行有期徒刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人甲○○因犯洗錢防制法等案件，先後經 判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應 執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第3號 · 2024/02/16
…(法扶律師) 李國源律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6326號、112年度偵字第6849號），及移送併辦（113年 度偵字第523號），因被告自白犯罪，本…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第6號 · 2024/02/16
…如 附件）。 二、論罪科刑： ㈠核被告潘美燕就附件所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財罪。 ㈡被告與真實姓名年籍不詳之「張旺」、…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第20號 · 2024/02/16
…投地方檢察署檢察官 被 告 陳淑慧 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第5597號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑， 爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： …