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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2580號 · 2024/02/16
…折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人亞磊絲．泰吉華坦因違反洗錢防制法 案件，先後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條、第51 條第5款、第7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477 條…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1592號 · 2024/02/16
… 告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財 罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌而提起公訴 ，現由本院以112年度訴字第1592號案件審理中等節，有本 院112年7月7日訊問筆錄（本…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第385號 · 2024/02/16
… 上 訴 人 即 被 告 蔡宏忠 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，對本院於中華民國 112年12月18日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 蔡宏忠應於本裁定送達後伍日內補提上訴理由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第160號 · 2024/02/16
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 羅鴻基 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2047號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度 偵緝字第1849號，臺灣苗栗地方檢察署112年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第275號 · 2024/02/16
…被告就附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告與「老闆」間就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔， 均應論以共同正犯。 ㈢被告基於同一收取詐欺贓款之目…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第17號 · 2024/02/16
…方惠貞 被 告 羅鴻基 上列被告因本院113年度審簡字第160號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第44號 · 2024/02/16
…崔新利 被 告 羅鴻基 上列被告因本院113年度審簡字第160號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第561號 · 2024/02/16
…參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財及洗錢防制法第14條之洗錢等犯行；陳慶霖涉犯刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財犯行，準 此，檢察官如欲追加起訴其他案件，須…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第702號 · 2024/02/16
…縣○○市○○街00號(花蓮○○○○○○○○○) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月17日所為112年度訴緝字第39號第一審 判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第74號 · 2024/02/16
…期 徒刑壹年拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人郭祐愷因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 …
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第2335號 · 2024/02/16
…智 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年2月22日第二審判決（111年度上訴字第4792號，起訴 案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第4543…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第298號 · 2024/02/16
… 賴偉權 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月11日第二審判決（112年度上訴字第2991號，起訴案號 ：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第132…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣臺東地方法院 112年度訴字第20號 · 2024/02/16
…犯後坦承犯行而略見悔意之態度，及 此前無遭判處罪刑確定之前科，但有違反洗錢防制法等素行 ，暨其於審判中自陳高中肄業之教育程度，現從事工程業， 每月收入約3萬多元，未婚，無小孩，無須扶養他人，之前 腰部…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第5號 · 2024/02/16
…機會，受刑人仍未履行法院上開緩刑所定之負擔，認確有 故意不履行上開違反洗錢防制法等案件緩刑判決所附負擔之 情形甚明，其違反刑法第74條第2項第5款所定負擔情節自屬 重大，堪認前案緩刑之宣告難收預期之效果，而有執…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺東地方法院 113年度聲字第48號 · 2024/02/16
…應執行有期徒刑肆月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人朱晃成因違反洗錢防制法、毒品危害 防制條例案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及 第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第258號 · 2024/02/16
…8號 原 告 史雅麗 被 告 陳致廷 上列被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第465號 · 2024/02/16
…園地方檢察署檢察官賴穎穎 被 告 陳致廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22444號）暨移送併辦（112年度偵字第26694號、第338 79號、第45929號、第53555…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第562號 · 2024/02/16
…園地方檢察署檢察官徐銘韡 被 告 張棨傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34116號、第34117號、第35414號、第36524號），被告 於準備程序中自白犯罪，本院認為宜…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第589號 · 2024/02/16
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林秀貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28478號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第643號 · 2024/02/16
… （另案羈押於法務部○○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29397號、第38999號），本院受理後（112年度審金訴 字第2170號），被告於準備程序中自白犯…