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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第673號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 柴大偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3213號、第3214號），本院受理後（112年度審金訴 字第1872號），被告於準備程序中自白犯罪…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1292號 · 2024/02/16
… 選任辯護人 李承陶律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2214號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2027號 · 2024/02/16
…般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定 ，先予敘明。 ㈡按洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪 之特定不法所得，而未能依洗錢防制法第14條之一般洗錢罪 論處時，始予適用。倘能證明人頭…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2328號 · 2024/02/16
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告2人與陳盈宏、楊佳蓉、「達達」、「隆三」、「牛魔王 」及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均為…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2134號 · 2024/02/16
…號 原 告 藍偉祥 被 告 張棨傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第142號 · 2024/02/16
…檢察署檢察官 被 告 夏江岱 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民國 112年7月13日所為112年度金簡字第80號第一審簡易判決（起訴 書案號：111年度偵字第27517號、第27963…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/16
…認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 ㈠新舊法比較： ⒈查被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布，自同 年月16日起施行。同法第14條第1項洗錢罪之規定並未修正 ，尚無法律變更適用問題，應適用現行有…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第944號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13907號）及移送併辦（112年度偵字第31501號），本 院判決如下： 主 文 翁悅…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第213號 · 2024/02/16
…行有期徒刑貳年捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人甲○○因違反洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，並經受刑人聲請定應執行之刑，應依刑 法第53條、第51條第5款定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第179號 · 2024/02/16
… 告 陳喬愈 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第944號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第181號 · 2024/02/16
… 告 李政學 被 告 翁悅智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第944號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第250號 · 2024/02/16
…號 原 告 費美娟 被 告 呂妤葵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第986號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2071號 · 2024/02/16
…主張之事實，經本院以112年度金訴字第173號刑事簡易 判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，有上開 刑事簡易判決附卷可參（桃簡卷4至9頁反面），復經本院依 職權調閱刑事簡易案件全案卷證，查核無訛；且…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣雲林地方法院 111年度原訴字第13號 · 2024/02/16
… 條第1項定有明文。查本件被告行為後，112年6月14日公布 之洗錢防制法第16條第2項規定，業於同年月00日生效施行 ，修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪 ，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事裁定違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第68號 · 2024/02/16
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張春成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8952號，本院原案號112年度金訴字第318號），本院於 民國112年12月4日所為之判決原本及其正…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/16
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 許敏捷 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴 （112年度 偵字第5531、5739、9557號）及移送併辦意旨書（112年度偵字 第12353號），被告於調查程序中自…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第253號 · 2024/02/15
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 房濬新 上列被告因洗錢防制法等案件，本院於中華民國112年11月9日所 為之判決原本及正本，茲發現有誤，應更正如下： 主 文 原判決原本及正本所引附件一（即臺灣彰…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第75號 · 2024/02/15
…方檢察署檢察官 被 告 徐郁晴 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年5月2日112年度金簡字第126號第一審刑事簡易判 決（起訴書案號：111年度偵字第16779、203…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第13號 · 2024/02/15
… 被 告 徐郁晴 上列被告因本院112年度金簡上字第75號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、查原告劉盈伶對…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第171號 · 2024/02/15
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳建志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3431號、112年度偵字第6821號、112年度偵字第7433號 、112年度偵字第8865號），及…