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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第7號 · 2024/02/05
…欺所 得之提款卡之人，且該等包裹內容物極有可能成為他人遂行 詐欺取財而向他人收集之金融帳戶提款卡，與財產犯罪密切 相關，可能遭用以遂行詐欺取財及隱匿、掩飾犯罪所得去向 ，竟仍基於縱係如此亦不違其本意之…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第1號 · 2024/02/05
… 之所有，基於三人以上共同以網際網路傳播工具，對公眾散 布而犯詐欺取財及洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由該 詐欺集團成員先在網路上對公眾散布不實之學習投資廣告， 楊翠薰於000年0月間點擊該不實廣告，…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 111年度易字第2053號 · 2024/02/05
…人蒙受損失；丁○○並知悉博弈投 資為不實，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意 ，分別於如附表一「詐欺日期及手法」欄所示之時間，對如 附表一「告訴人」欄所示之人，施用如附表一「詐欺日期及 手法」…
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 111年度訴字第1401號 · 2024/02/05
…復 以販賣交付「海波」或是第二級毒品甲基安非他命，所涉分 為詐欺取財罪或販賣第二級毒品罪，二者罪責相差甚遠，倘 被告並非事實上販賣且交付第二級毒品甲基安非他命予證人 ，當無於警詢及偵查中坦承之必要（見…
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 111年度訴字第1401號 · 2024/02/05
…復 以販賣交付「海波」或是第二級毒品甲基安非他命，所涉分 為詐欺取財罪或販賣第二級毒品罪，二者罪責相差甚遠，倘 被告並非事實上販賣且交付第二級毒品甲基安非他命予證人 ，當無於警詢及偵查中坦承之必要（見…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1625號 · 2024/02/05
…人蒙受損失；子○○並知悉博弈投 資為不實，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意 ，分別於如附表一「詐欺日期及手法」欄所示之時間，對如 附表一「告訴人」欄所示之人，施用如附表一「詐欺日期及 手法」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第253號 · 2024/02/05
…詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害 人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並於提領後即產生遮斷資 金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，而其發生並不違 背自己本意之情況下，因經真實姓名、年籍不詳、通訊…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第24號 · 2024/02/05
…上，自不能對被告論以刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪。 （三）按「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特 定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更 特定犯…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3181號 · 2024/02/05
…人蒙受損失；丁○○並知悉博弈投 資為不實，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意 ，分別於如附表一「詐欺日期及手法」欄所示之時間，對如 附表一「告訴人」欄所示之人，施用如附表一「詐欺日期及 手法」…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3430號 · 2024/02/05
…人蒙受損失；戊○○並知悉博弈投 資為不實，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意 ，分別於如附表一「詐欺日期及手法」欄所示之時間，對如 附表一「告訴人」欄所示之人，施用如附表一「詐欺日期及 手法」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第674號 · 2024/02/05
…項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項 前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又臺灣臺中地方檢 察署檢察官112年度偵字第38511、46173號移送併辦部分， 與檢察官起訴書所載之犯罪事實，有一行為侵害數…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/05
…第26412號），本院判決如下： 主 文 金宇謦犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年 貳月。應執行有期徒刑壹年肆月。 犯罪事實 一、金宇謦已預見詐欺集團盛行，依他人指示提供金融帳戶收取 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2824號 · 2024/02/05
…屬 詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共 同詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由集團內 不詳成員於如附表所示時間，對如附表所示之人施以如附表 所示詐術，致其等陷於錯誤，陸續於如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2931號 · 2024/02/05
…生遮斷資金流動軌跡以逃避國家之追訴、處罰，已預見可 能是詐欺集團為遂行詐欺取財、洗錢犯罪而對外蒐集金融帳 戶，對於提供帳戶資料予他人使用，雖無引發他人萌生犯罪 之確信，仍以縱若取得帳戶之人利用其交付之帳戶資料詐…
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2939號 · 2024/02/05
…指揮犯罪組織罪、刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財既遂、未遂罪、洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，被告林見欣、楊博 凱、洪家偉、鄭宇閎、劉宇軒、盧博任、吳承岳、蘇聖勛、 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第334號 · 2024/02/05
…據可佐，認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有逃亡之虞 ，而有羈押之必要，於民國113年1月5…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第61號 · 2024/02/05
…、動機、侵害法益種類及責任非難程度，被告所犯 數罪，均為三人以上共同犯詐欺取財罪之案件，犯罪型態類 似，犯罪時間集中在民國110年10月至000年0月間，時間接 近，關聯性甚高。附表編號2之數罪則業經原判決定應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/05
…千怡」、「李若菲」之人應允給予報酬，即意圖為他人不法 之所有，基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得 之幫助洗錢不確定故意，於民國112年6月13日，依「李若菲 」指示將其所申設之臺灣土地銀行帳號000-…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/05
…帳戶」，亦可預見不具信賴關係者要求其再將帳戶內來源不明之款項轉匯至指定帳戶，常與詐欺取財等財產犯罪密切相關，其收受、轉匯款項之目的極可能係詐欺正犯為收取詐騙贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在，竟仍為賺取報酬，而與社群軟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/05
… ，如任意提供金融機構帳戶予他人使用，很可能遭他人利用 作為收受詐欺取財犯罪所得之工具，並隱匿詐欺犯罪所得去 向，進而對詐欺取財、洗錢正犯所實行之犯行施以一定助力 ，竟基於幫助他人詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所…