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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第3號 · 2024/02/15
… 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第10號 · 2024/02/15
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 范義邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10668號），本院判決如下： 主 文 范義邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第12號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4387號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金易字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第21號 · 2024/02/15
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 阮家偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1580號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第966號 · 2024/02/15
…上開事實，業經本院刑事庭以112年度苗金簡字第 227號判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 確定，有前揭刑事判決在卷可稽（見本院卷第19頁至第31頁 ），並經本院依職權調閱上開刑事卷宗閱覽無訛，…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 112年度聲字第759號 · 2024/02/15
…幣壹 仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉庭溢因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/15
…由自動付款設備取財罪、同法第2 16條、第211條之行使偽造公文書罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。 ㈡被告與本案詐欺集團成員共同行使偽造公文書犯行部分，渠 等偽造「臺灣臺中地方法院印」（非依印信…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 112年度撤緩字第333號 · 2024/02/15
…北地方檢察署檢察官 受 刑 人 尤仁宏 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第2854號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/15
…署檢察官 被 告 張君揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結，茲因本案尚有應行調查之處，爰再開辯論，並定於民國 113年2月21日上午11時50分，在本院第二十三法庭…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1818號 · 2024/02/15
…人 廖俊傑 被 告 廖昱翔 上列具保人因被告犯違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 廖俊傑繳納之保證金新臺幣伍萬元及實收利息併沒入之。 理 由 一、具保人廖俊傑因被告廖昱翔涉…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2131號 · 2024/02/15
…被 告 簡弘恩 選任辯護人 孫治平律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應 行調查之處，爰命再開辯論，並指定於中華民國113年3月29日上 午10時30分在本院第14法庭續行審判，原訂11…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第306號 · 2024/02/15
… 上 訴 人 即 被 告 楊文廣 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法案件，不服本院中華民國11 2 年9 月28日第一審判決（112 年度金訴字第306 號) ，提起上 訴，經核其上訴狀未敘述上訴理由，亦未於上訴期…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2588號 · 2024/02/15
… 原 告 黃琪茱 被 告 呂明慈 上列被告呂明慈因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第15號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第33號 · 2024/02/15
… 告 張讓暄 被 告 吳文凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第30號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 理 由 一、原…
- 刑事裁定聲明異議臺灣新北地方法院 113年度聲字第212號 · 2024/02/15
…意指為違法或不當。 三、經查： ㈠受刑人甲○○前於民國110年間因犯洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪，經本院以111年度金訴字第1807號判決判處有期徒 刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第365號 · 2024/02/15
…法官釋字第144 號、第679號解釋可資參照）。 三、查受刑人因妨害公務、違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中 地方法院、本院先後判決處如附表所示之刑，並均確定在案 ，此有各判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第371號 · 2024/02/15
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨以：受刑人林孜泰因犯洗錢防制法等案件，先後經 法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7 款（本院按：聲請書漏未記載第7款，惟依卷附之受刑人定 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第473號 · 2024/02/15
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人高梵甄因犯洗錢防制法等案件，先後 經法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第7款規 定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第549號 · 2024/02/15
… 被 告 王詠震 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第215 8號），聲請交保，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告王…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/15
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呂明慈 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44437號、第48887號）及移送併辦（112年度 偵字第73426號），原經本院認不宜以…