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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4441號 · 2024/02/07
…上 訴 人 即 被 告 王承彬 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第149號，中華民國112年6月19日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第153號 · 2024/02/07
…被 告 蔡李享 選任辯護人 詹以勤律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院中華民國112年5月11日111年度金訴字第83號、第653號第一 審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第24號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 顏光蔚 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1716號，中華民國112年10月20日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事裁定不服羈押臺灣高等法院 113年度抗字第241號 · 2024/02/07
… 告 人 即 被 告 官柏翰 上列抗告人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院於中華民國113年1月24日所為羈押之裁定（112年度金訴字 第2215號），提起抗告，本院裁定如下： 主…
- 刑事裁定不服延長羈押臺灣高等法院 113年度抗字第242號 · 2024/02/07
…被 告 楊凱翔 選任辯護人 鍾義律師 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院中 華民國113年1月18日裁定（112年度金訴字第1768號），提起抗 告，本院裁定如下： 主 文 抗…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 112年度台上字第5387號 · 2024/02/07
…過金流，追查贓款的去向與所在，達到掩飾或隱匿詐欺犯 罪所得的目的，合於洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。⒋ 張恩偉所為：其非「ok融資貸款」，其有告知林昌頡沒有收 購存摺、提款卡之辯解，及黃昱銨所為：其只是拿包…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第142號 · 2024/02/07
…世安 上列再抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，不服臺灣 高等法院高雄分院中華民國112年12月5日駁回抗告之裁定（112 年度抗字第385號），提起再抗告，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/07
…察官 被 告 張銘偉 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第3783號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度金 訴字第16號），本院裁定改行簡易程序，並判決如…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第20號 · 2024/02/07
…地方檢察署檢察官 被 告 林聖智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6024號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/07
… 告 林聖智 上列被告因本院113年度金簡字第3號違反洗錢防制法等案件(原 案號：112年度金訴字第149號)，經原告提起附帶民事訴訟，本 院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決違反人口販運防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第37號 · 2024/02/07
…哥」。因認被告癸○○涉犯 刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項洗錢等罪嫌。 貳、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第569號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 施再平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28141號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第592號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 劉麗玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30847號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2620號 · 2024/02/07
…院112年度審金簡字第558號（原案號：112年度審 金訴字第1599號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事 訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第209號 · 2024/02/07
…81號、第48072 號），本院判決如下： 主 文 張若宜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、張若宜明知金…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣桃園地方法院 112年度聲自字第40號 · 2024/02/07
… 人）彭羽菲以被告張睿宸涉犯刑法第30條、同法第339條第1 項、洗錢防制法第14條第1項幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪 嫌提出告訴，經該署檢察官以112年度偵字第34815號、第35 622號、第37976號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1182號 · 2024/02/07
…後，本院裁定進行簡 式審判程序，判決如下： 主 文 黃志德共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣叁仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第584號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 楊家長 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50775號、111年度偵字第51947號、112年度偵字第3148 號、112年度偵字第4116號、…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第34號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…