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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第412號 · 2024/02/15
…請於法有據，應予准許。又本院考量附 表所示2罪各違反毒品危害防制條例、洗錢防制法，罪質不 同，犯罪時間介於民國111年6月、7月間，再衡酌受刑人意 見，及比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 潘思宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1701號；本院原案號：112年度金訴字第1896號）及移送 併辦（臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林政鶴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5904號、112年度偵字第16724號、112年度偵字第17103 號）及移送併辦(112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 李宜蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27209號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第999號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/15
…GIAP(中文名：范庭甲)（越南國籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25665號），因被告自白犯罪，經本院合議庭認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第2845號），裁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳科典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52110、52112號），因被告於本院審理時自白犯罪，本 院認宜改以簡易判決處刑（112年度金訴字第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第62號 · 2024/02/15
… 號 4 5 6 罪 名 詐欺 洗錢防制法 詐欺 宣 告 刑 有期徒刑1年3月（併科罰金5,000元） 有期徒刑1年1月（併科罰金2,000元） 有期徒刑4月 （併科罰金2萬…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第177號 · 2024/02/15
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣南投地方法院11 2年度金訴字第323號中華民國112年12月11日第一審判決（起訴 案號：臺灣南投地方檢察署112年度偵字第39…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民字第118號 · 2024/02/15
…告 陳明鴻 被 告 林如雯 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附 帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 …
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1477號 · 2024/02/15
…7號 聲明異議人 即 受刑人 謝明男 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺南地 方檢察署檢察官之執行指揮（112年度執聲他字第779、896號） 聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/15
…方檢察署檢察官 被 告 林如雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月27日、112年度金簡字第276號刑事簡易判決（起訴及原審 併辦案號：112年度偵字第4760、8267、9…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1598號 · 2024/02/15
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。又按刑法之 共同正犯，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯在內 ；又同謀共同正犯之成立，並不以參與構成要件…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1607號 · 2024/02/15
…同法第339條之4第2項、第 1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第14 條第2項、第1項之洗錢未遂罪。 ㈡被告在收據上偽造「吳傑輝」簽名之行為，為偽造私文書之 階段行為；而偽造私文書之低度行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1637號 · 2024/02/15
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續一字第9號），本院判決如下： 主 文 丙○○無罪。 理 由 一、公訴意旨略以：…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1679號 · 2024/02/15
… 係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪。 ㈢至被告行為後，刑法第339條之4第1項固於112年5月31日修正 公布，同年6月2日施行，修…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1756號 · 2024/02/15
… 係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪。 ㈢至被告行為後，刑法第339條之4第1項固於112年5月31日修正 公布，同年6月2日施行，修…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/15
… 顏慧渝 指定辯護人本院公設辯護人 陳香蘭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第1680號），被告具狀自白犯罪，並請求改依簡易判決處 刑（原案號：112年度原金訴字第38號），經本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/15
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 趙善堃 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第24079號、112年度營偵字第2269號）及移送併辦（112年度 偵字第37849號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/15
…花蓮縣○○鄉○○路0段000巷0號(花蓮○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30171號）及移送併辦（112年度偵字第36617號），而 被告於本院訊問後自白犯罪（113年度金訴…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第249號 · 2024/02/15
…。因認被告係犯刑法第339之4條第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第2項、第1項 之一般洗錢未遂等罪嫌。另因被告前因提供本案帳戶並提領 被害人劉曉蘭匯入本案帳戶之詐欺取財犯罪所得所涉詐欺等…