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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3062號 · 2024/02/07
…實際使用者隱匿真實身分與 他人交易，從而逃避追查，對於不詳他人藉以實施詐欺取財 、一般洗錢等行為有所助益，竟基於縱使不詳他人利用其提 供之金融機構帳戶實施該等犯行亦不違反其本意之幫助犯意 ，於民國000年0月…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第65號 · 2024/02/07
…109年11月中旬至1 10年7月中旬，於此約莫不到1年之期間內即實行詐欺取財等 犯行高達37罪（另1罪侵占犯行亦係因詐欺案之私吞贓款所 引起），且於第1次詐欺犯案遭查獲後未幾，隨即先後參與2 個不同…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第145號 · 2024/02/07
…： (一)本案被告因加重強制性交、結夥攜帶兇器強盜、三人以上共 同犯詐欺取財等案件，經本院訊問後，認被告犯罪嫌疑重大 ，且所犯係最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，而重罪本 即伴隨高度逃亡之可能性，有相當理由足…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第91號 · 2024/02/07
…上開規定，視同自認原告主張之事實；參以張秀惠 上開行為，業經刑事庭判處詐欺取財罪刑在案，亦有本院11 2年度金上訴字第1877號、最高法院112年度台上字第4926號 刑事判決附卷可稽（見本院卷第7至44頁、第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1443號 · 2024/02/07
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 陳冠羽犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案之工作證壹張、收據存根聯壹張及三星手機壹支（含SIM卡 壹張）均沒收。 事實及理由 一、本件係經被告陳冠羽…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1628號 · 2024/02/07
… ）。核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。 （二）被告以一提供帳戶行為，幫助他人詐騙如附表所示之被害 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1638號 · 2024/02/07
…金融帳戶予陌生人使用，常與財產犯罪 密切相關，可能被犯罪集團所利用以遂詐欺取財犯罪及隱匿 、掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，其竟與自稱「陳 志偉」之成年男子共同基於詐欺、洗錢之犯意聯絡（無證據 證…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1652號 · 2024/02/07
…屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用之方式 清償，基於幫助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢之犯意， 於民國111年6月6日，與周昭安一同至址設新北市○○區○○路0 00號之永豐商業銀行思源分行辦理開戶，以取得吳宗…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第32號 · 2024/02/07
…2月9日止。惟受刑人於緩刑期前即111年5月4 日故意更犯三人以上共同詐欺取財罪，經臺灣高等法院高雄 分院以112年金上訴字第231號判處有期徒刑6月，於前案緩 刑期內之112年11月29日確定（下稱後案），迄…
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 113年度簡字第341號 · 2024/02/07
…12年度 偵字第35889號），本院判決如下： 主 文 張育書犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣捌仟元追徵之。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第59號 · 2024/02/07
…核被告李盈一所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告係一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/07
…件被告甲○○可預見提供自身之金融帳戶資料予他人使用 ，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及幫助掩飾、隱匿他人犯 罪所得，仍將其申辦之國泰銀行之提款卡、密碼(下稱本案 帳戶資料)，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民移簡字第124號 · 2024/02/07
…成員（綽號「小揚」），以前開 方式容任詐欺集團使用被告元大銀行帳戶作為詐欺取財及洗 錢之工具。嗣該集團之不詳成員對原告施以詐術，致原告陷 於錯誤，而依指示於110年12月2日16時41分許匯款新臺幣（ …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1803號 · 2024/02/07
…之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得去 向而洗錢，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意， 於民國111年8月22日與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱 稱「Manager Yang（業務）」之成…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1804號 · 2024/02/07
…之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得去 向而洗錢，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意， 於民國111年8月22日與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱 稱「Manager Yang（業務）」之成…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣高等法院臺南分院 113年度抗字第60號 · 2024/02/07
… 以111年度金上訴字第1164號判決判處受刑人犯三人以上共 同詐欺取財罪，共8罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑 10月，緩刑3年，於112年4月28日確定在案，緩刑期間至115 年4月27日止。其後…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1464號 · 2024/02/07
…同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第33 9條第1項之詐欺取財罪。被告上開所為行使偽造私文書與詐 欺取財等犯行，係以一行為同時觸犯該二罪名，為想像競合 犯，應依刑法第55條規定，從一重處斷而論以…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度原簡上附民移簡字第6號 · 2024/02/07
…於詐欺集團成員提款後，遮斷資金流動軌跡，使檢 警難以追緝，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之所在及去向 ，竟仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財 與幫助洗錢之不確定故意，於民國110年8月初，在新北市三…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度簡上字第550號 · 2024/02/07
… 摺、提款卡，是伊主觀上並不知其等是詐欺集團，從而伊主 觀上當然無幫助詐欺取財之故意。又本件非傳統出賣銀行帳 戶，而係新型態犯罪，伊從事保全工作，缺乏社會歷練，復 因智商不高，無法分辨「趙羽佳」、「ShiB亦軒…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度簡上附民移簡字第60號 · 2024/02/07
… 款項之方式，以此掩飾或隱匿不法款項來源或去向、所在， 竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於110年4 月14日某時許，將其申設之國泰世華商業銀行帳號00000000 0000號帳戶（下稱系爭帳戶）…