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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第592號 · 2024/02/07
…掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去 向之虞，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財及幫助掩 飾、隱匿詐欺取財犯罪所得本質及去向之洗錢不確定故意， 於民國111年9月14日前某日，在桃園市中壢區中美街某處， …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第209號 · 2024/02/07
… 之目的在於掩飾犯罪所得之財物或財產上利益不易遭人追查 ，而隱匿詐欺取財犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財 、幫助洗錢之不確定故意，於民國111年3月2日19時29分，在 統一便利商店祥鋐門市（址設桃園…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第768號 · 2024/02/07
… 晶片卡出售予真實姓名年籍不詳之成年男子，任由該人所屬 詐騙集團作為詐欺取財之工具使用，並取得400元之報酬。 嗣該不詳姓名之成年人所屬詐欺犯罪集團成員取得上開2個 門號晶片卡後，乃意圖為自己不法之所有，共同…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度簡字第327號 · 2024/02/07
…定由受命法官獨任 逕以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 潘佳昕犯詐欺取財罪，共參罪，各處拘役參拾日，如易科罰金， 均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役柒拾日，如易科罰金， 以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 …
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣桃園地方法院 112年度聲自字第40號 · 2024/02/07
…涉犯刑法第30條、同法第339條第1 項、洗錢防制法第14條第1項幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪 嫌提出告訴，經該署檢察官以112年度偵字第34815號、第35 622號、第37976號為不起訴處分後，聲請人不服聲…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1182號 · 2024/02/07
…錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 （三）被告與真實身分不詳之詐欺集團成員，就上開犯行間 ，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部， …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第584號 · 2024/02/07
… 仍基於縱若有人持其所交付之銀行帳戶之網路銀行帳號及密 碼犯詐欺取財罪及遮斷資金流動軌跡、隱匿詐欺犯罪所得之 去向，而逃避國家追訴處罰效果，亦不違背其本意之不確定 幫助犯意，於民國111年7月4日前某…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第31號 · 2024/02/07
…）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。 （二）被告係以提供1帳戶並告知密碼之一個幫助行為衍生2告訴 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/07
…項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第 1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 ㈢罪數： 被告以1次提供金融帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團成員實 施一般洗錢罪，並對告訴人為詐欺取財犯行，屬一行為觸犯 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第1號 · 2024/02/07
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 扣案如附表一編號六、七、九所示之物均沒收。扣案如附表二所 示之國寶投資收據上偽造國寶投資印文壹枚、黃和宸署押壹枚均 沒收…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第70號 · 2024/02/07
…國家追訴、處罰之效果，竟仍均基 於縱使發生前開結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助 洗錢之不確定故意，與真實姓名年籍不詳LINE暱稱「李娜」 之詐欺集團成員約定以港幣1萬元之代價，提供其所有中華 郵…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1017號 · 2024/02/06
… 滿18歲之人)，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共 同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成 員分別於附表一所示之時間，以附表一所示之詐欺方式，向 附表一所示之壬○○、己○○、丙○○…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1057號 · 2024/02/06
…任依簡式審判程 序審理，判決如下： 主 文 許芳銜犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月，扣案 如附表編號1至編號8所示之物均沒收。緩刑參年，緩刑期間付保 護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第486號 · 2024/02/06
… 一、林宸慧可預見提供金融帳戶予他人，可能幫助犯罪集團或不法 份子遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並藉此製造金流斷點，以 掩飾或隱匿該集團犯罪所得之去向及所在，竟基於縱使他人利 用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗…
- 民事判決損害賠償CHEV 112年度彰小字第779號 · 2024/02/06
… 年籍不詳之詐欺集團成員，容任該詐欺集團成員利用上開帳 戶之資料作為詐欺取財、洗錢之人頭帳戶使用。嗣該詐欺集 團成員與其他成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺 取財之犯意聯絡，於附表所示時間，向原告施以附…
- 民事判決損害賠償CLEV 112年度壢小字第1854號 · 2024/02/06
… 之貼文，詎被告乙○○及訴外人王思翔竟意圖為自己不法所有 ，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由被告乙○○以其IG帳號「 ricky046_」私訊原告，佯稱欲販售IPHONE 12 PRO手機等語 ，致原告不疑有他…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第200號 · 2024/02/06
…遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍以縱取得其 帳戶者以該帳戶供犯詐欺取財犯罪之收受、提領贓款使用， 並藉此掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助 意圖為自己不法所有而詐欺取財及一般洗錢之不確定故意…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣橋頭地方法院 112年度原訴字第3號 · 2024/02/06
…），本院判決如下： 主 文 呂學維犯三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪，累犯， 處有期徒刑壹年叁月。 事 實 一、綽號「小米」之王湧清(由本院另行審結)出資為首籌組電信 詐欺集團，而與不詳販賣個…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第223號 · 2024/02/06
…員（下稱系爭買家、系爭集 團）共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，先由壬○○接洽欲出售名下金融帳戶之許 銘宸（所涉幫助洗錢、詐欺等罪部分，現由本院112年度金 簡上字第…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第3077號 · 2024/02/06
…信箱等個人資料予之他人，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪 所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基 於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不 確定故意，於民國109年6月19日前之某日時許，在…