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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 李正吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35371號、第35511號、第38697號、第41162號、第4464 1號、第48260號、第48…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/06
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈢被告就附表編號1、2所示犯行，與「俊瑋」、4名不詳男子及 所屬詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第232號 · 2024/02/06
… 告 余晏謙 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第233號 · 2024/02/06
… 告 吳宜容 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第1597號 · 2024/02/06
…提起上訴，本 院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒 刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 犯罪事實 乙○○已預見…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2333號 · 2024/02/06
…形者，法院應綜合 其全部罪刑之結果而為比較適用。 ㈡被告行為後，洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總一義 字第11200050491號令公布施行，於同年月00日生效。修正 前之洗錢防制法第16條第2…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2965號 · 2024/02/06
…成犯罪事實之一部分，或僅參與某 一階段之行為，亦足以成立共同正犯。末按洗錢防制法所稱 之「洗錢」行為，依該法第2條規定，係指：一、意圖掩飾 或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉 或變更…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3187號 · 2024/02/06
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院112年 度金訴字第82號中華民國112年11月14日第一審判決（起訴案號 ：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第91號…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3194號 · 2024/02/06
…萱量刑、莊秉秝如其附表一編號1、2所示部分之 宣告刑，均撤銷。 楊誼萱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 莊秉秝犯如附表一編號1、2所示之罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3199號 · 2024/02/06
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴字第87號中華民國112年9月7日第一審判決（起訴 案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第1731號…
- 刑事判決加重欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第1號 · 2024/02/06
…問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即 修正後之規定。 ⒉又洗錢防制法第16條業於112年6月14日修正公布，並自同年6 月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 二條之罪，在偵查或審…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第34號 · 2024/02/06
…00000000 0000000000000000 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺中地 方檢察署檢察官執行之指揮（執行案號：112年度執字第15157號 ），聲明異議，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定聲請假釋中付保護管束臺灣高等法院臺中分院 113年度聲保字第190號 · 2024/02/06
…000000000000 0000000000000000 上列受刑人因違反洗錢防制法案件，聲請人聲請假釋中付保護管 束(113年度執聲付字第184號），本院裁定如下： 主 文 陳人豪假釋中付保護管束。 理…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第11號 · 2024/02/06
…項第2款、第3款之三人以上共同以網際網 路對公眾散布而犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1003號 · 2024/02/06
… 許婉慧律師 方彥博律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第189號），本院判決如下： 主 文 林宗憲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1172號 · 2024/02/06
…告涉嫌觸犯了刑法第339條之4第1項第2款的三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪。 二、刑事訴訟基本原則 我國的刑事訴訟採取嚴格證明原則，無論直接證據或間接證 據，都必須要證明到…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1294號 · 2024/02/06
…被 告 蒲宣汎 選任辯護人 黃馨儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18184號、第19888號、第21773號、第23404號）及移送 併辦（112年度偵字第22469…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1501號 · 2024/02/06
…觀 掩飾不法金流移動，並非單純犯罪後處分贓物之行為，應構 成洗錢防制法第2條第1款或2款之洗錢行為（最高法院108年 度台上字第1744號判決意旨參照）。是核被告所為，係犯刑 法第339條之4第1項第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1512號 · 2024/02/06
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 施楷承 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29374號）及移送併辦（113年度偵字第1142號），本院 判決如下： 主 文 施楷承…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1546號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 康微昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7781號），本院判決如下： 主 文 康微昕幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…