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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5084號 · 2024/02/29
…護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院112年度訴字第319號，中華民國112年7月25日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第3…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5101號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第32854號)，因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5117號 · 2024/02/29
…任辯護人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法 院112年度金訴字第383號，中華民國112年9月13日第一審判決（ 起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5181號 · 2024/02/29
…檢察官 被 告 魏寶玲 選任辯護人 宋嘉明律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3390號），本院判決如下： 主 文 魏寶玲共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5210號 · 2024/02/29
…○街00號6樓 選任辯護人 曾伯軒律師 張晉豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50972號），本院判決如下： 主 文 李其庭無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5270號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李翌任 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6147號、第15640號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5331號 · 2024/02/29
… 被 告 楊明光 選任辯護人 黃燕光律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方 法院112年度金訴字第486號，中華民國112年10月12日第一審判 決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5381號 · 2024/02/29
… 彭子恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、彭子恩知悉其所加入真實姓名、年籍均不詳綽…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5516號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 許勝傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第743號，中華民國112年9月27日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5653號 · 2024/02/29
… 居新北市○○區○○街00號0樓 （在押） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第57903號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5689號 · 2024/02/29
…旻義 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度金訴字第477號，中華民國112年8月21日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5744號 · 2024/02/29
… ，接續將新臺幣（下同）5萬元、2萬3,000元匯至宋權峻（ 所涉違反洗錢防制法等犯行，業經原審法院另案論處罪刑確 定）向渣打國際商業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）申 請開立之帳號000-00000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第138號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 張豪傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第409號，中華民國112年10月31日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第198號 · 2024/02/29
… 被 告 顏佩茹 義務辯護人 陳致璇律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度易字第786號，中華民國112年11月30日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院 113年度抗字第224號 · 2024/02/29
…4號 抗告人 即 聲明異議人 粟振庭 上列抗告人即聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士 林地方法院中華民國113年1月17日裁定（112年度聲字第1591號 ），提起抗告，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人簡銘辰因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第7款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第348號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹 日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人鍾雪月因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表所示，爰依刑事訴訟法第477條第1項、 刑法第53條、第51條第5款、第7款、第50條第1項第3…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第182號 · 2024/02/29
…隆 被 告 黃紹恩 上列被告因本院113年度上訴字第160號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查本案原刑事判決部分，業經被告撤 回上訴而告確定，本院僅應就附帶民事訴訟為審判，爰依刑事訴 訟法第511條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第205號 · 2024/02/29
…05號 原 告 莊皓芬 被 告 羅詩韻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5117號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 告 胡懷恩 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4756號、第6055號），被告於本院準備程序中就被訴之 事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判…