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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第268號 · 2024/02/06
… 王政凱 被 告 潘曉君 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金簡上字第9號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第9號 · 2024/02/06
…署檢察官 被 告 潘曉君 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年12月7日所為111年度桃金簡字第50號第一審刑事簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1128號 · 2024/02/06
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 周梅英 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15720號、112年度偵字第23502號）及移送併辦（112年 度偵字第31529號），本院判決如下…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1218號 · 2024/02/06
…第1項前段規定，應適 用被告行為時即修正前之法律。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，並於同年0月00日生效施行。依修正後規定，被告須於 偵查及歷次審判中均自白始得減刑，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/06
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 柯智仲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23983、33026號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…察官 被 告 吳宥騰（原名許家銘） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第1933號、111年度偵字第25985號、111年度偵字第329 37號、111年度偵字第37396…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第82號 · 2024/02/06
… 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（下稱前案），此部 分犯罪事實，業經本院以111年度金訴字第557號、111年度 金訴第712號判決確定…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第348號 · 2024/02/06
… （現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第529號），本院裁定如下： 主 文 WICHITSUNTORN BANJOB（中文名:班…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第267號 · 2024/02/06
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉明喜因犯洗錢防制法案件，先後經 判決確定如附件，應依刑法第53條、第51條第5款、第7款及 第50條第2項定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第637號 · 2024/02/06
…㈤被告就其所犯一般洗錢罪，既於偵查中、本院審理時均已坦 白承認，原應依洗錢防制法第16條第2項規定（本條規定於1 12年6月14日修正公布，於同年0月00日生效，修正後規定須 歷次審判均自白始能減輕其刑，並未較…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/06
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李政鋒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第1704號），本院判決如下： 主 文 李政鋒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第364號 · 2024/02/06
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖茗凱 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第518號），於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪 之陳述，本院裁定行簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第7號 · 2024/02/06
… 被 告 李政鋒 上列被告因本院112年度金訴字第239號違反洗錢防制法案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定， 將本件附帶民事…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第1066號 · 2024/02/05
… 霖所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上犯詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告以一 行為觸犯加重詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，從一重 之三人以上犯詐欺取財罪處斷。被告與許志…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度簡上附民字第44號 · 2024/02/05
…蓉 被 告 李思賢 上列被告因112年度金簡上字第37號違反洗錢防制法等案件，經 原告附帶提起民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告主…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1092號 · 2024/02/05
… 書 記 官 羅婉嘉 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第376號 · 2024/02/05
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 江駿亨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14676、15034、16600號）及移送併案審理（112年度偵 字第17039、17158、220…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡上字第37號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李思賢 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年5月31日112年度金簡字第35號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第17209號、第18294號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第436號 · 2024/02/05
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 吳哲瑋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8400號）及移送併辦（112年度偵字第2710號），本院判決 如下： 主 文 吳哲…
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第167號 · 2024/02/05
…、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月22日經本案受命法官訊問後，被告全部 認罪，本案受命法官審酌被告坦承客觀事實，但主張…