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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2333號 · 2024/02/06
…，本院 判決如下： 主 文 原判決撤銷。 吳敏竑三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 犯罪事實 一、吳敏竑（參與犯罪組織部分，業經臺灣高雄地方法院以112 年度金訴字第74號判決判處有期徒刑…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2965號 · 2024/02/06
…及該詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法 之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得 去向之一般洗錢犯意聯絡，於民國110年6、7月間，向丁○○ 稱：如提供帳戶，並依指示將帳戶內款項提領交付指定之人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3187號 · 2024/02/06
…罪事實 一、丙○○知悉一般人借用他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂行 詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並取得贓款，俾於取得贓 款後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而預見提供 自己金融機構帳戶之資料供他人使用…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3194號 · 2024/02/06
…秝會將其帳戶存摺、提款卡暨 網路銀行帳號、密碼交由會計師處理，始使得該詐欺取財犯 罪集團成員用以供作詐欺取財匯款及提款工具；及審酌被告 莊秉秝於偵查之始，對於其涉入參與犯罪組織，將其取得之 銀行帳戶存…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3199號 · 2024/02/06
…4000元後，供己花用而隱匿其 去向。因認被告涉犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1項一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知…
- 刑事判決加重欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第1號 · 2024/02/06
… ，本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 犯罪事實 一、丙○○依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予不 具相當信賴關係之人使用，可能作為掩…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第186號 · 2024/02/06
… 31日判決原判決關於刑之部分撤銷，被告所犯之3人以上共 同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月在案，足見被告之犯罪嫌 疑確屬重大；又被告前於112年6月19日為警查獲同罪質案件 ，經命具保及限制住居後，仍於同…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第11號 · 2024/02/06
… 、「CMT-Mia」、「虎爺」等人及所屬之詐欺集團成員共同 基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告於民國111年5月18 日，以通訊軟體LINE將其所申辦之國泰世華商業銀行帳號00 0-0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1003號 · 2024/02/06
… 彈藥庫中士）雖預見將金融帳戶提供他人使用，可能幫助他 人從事詐欺取財犯罪並隱匿犯罪所得之去向及所在，竟仍基 於縱有人以其所交付之金融帳戶實行詐欺取財犯罪並隱匿犯 罪所得之去向及所在亦不違背其幫助本意之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1172號 · 2024/02/06
… 因此認為被告涉嫌觸犯了刑法第339條之4第1項第2款的三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪。 二、刑事訴訟基本原則 我國的刑事訴訟採取嚴格證明原則，無論直接證據或間接證 據，都…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1294號 · 2024/02/06
…罪並隱匿犯罪所得之去向及所在，竟仍基於縱有人 以其所交付之金融帳戶實行詐欺取財犯罪並隱匿犯罪所得之 去向及所在亦不違背其幫助本意之故意，於民國112年4月12 日19時40分許，在臺北市○○區○○○路00號前，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1501號 · 2024/02/06
…第251 94號），本院判決如下： 主 文 汪鉦洧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 犯罪事實 一、汪鉦洧透過網路遊戲「英雄聯盟」認識暱稱「春天花花老爹 爹」之人（下稱「春天花花老爹爹」），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1512號 · 2024/02/06
…家追訴、處罰之效果，竟猶不顧 於此，基於縱其提供帳戶資料將幫助他人實施詐欺取財犯罪 及幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，亦均不違背 其本意之不確定故意，於民國112年3月6日前某日，以不詳 方式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1546號 · 2024/02/06
…通訊軟體暱稱「A」之真實姓名年籍不詳之詐欺集團 成員使用，容任他人作為詐欺取財、洗錢之工具。嗣詐騙集 團所屬成員取得上開帳戶之網路銀行帳號、密碼後，即基於 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，共同意圖為自己不法之所有， …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1656號 · 2024/02/06
…家賢於民國112年6月7 日前之不詳時間、於不詳地點，共同基於3人以上詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，加入真實姓名、年籍不詳綽號「林發財 」所屬之詐欺集團，由周家賢擔任第1層取簿手，被告擔任 第2層取簿手…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1704號 · 2024/02/06
… 他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍不違背其本意，基於 幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯意，於民國112年3月14日 ，在臺南市安南區某超商，將所申辦之中華郵政股份有限公 司帳號000-00000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴緝字第5號 · 2024/02/06
…序進行審理，判決如下： 主 文 王詮盛犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑 捌月。 未扣案犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。扣案之蘋果廠牌手機壹支（含SIM 卡…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2183號 · 2024/02/06
…富駿、林業庭與詐欺集團其他成員意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財與洗錢之犯意 聯絡，由黃伊弘、吳連合、楊勝任以每本150,000元之代價 收購林業庭所有第一商業銀行帳號000-0000000000…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2184號 · 2024/02/06
…勇順、林業庭與詐欺集團其他成員意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財與洗錢之犯意 聯絡，由黃伊弘、吳連合、楊勝任以每本150,000元之代價 收購林業庭所有第一商業銀行帳號000-0000000000…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2185號 · 2024/02/06
…富駿、林業庭與詐欺集團其他成員意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財與洗錢之犯意 聯絡，由黃伊弘、吳連合、楊勝任以每本150,000元之代價 收購林業庭所有第一商業銀行帳號000-0000000000…